证券代码：000738             证券简称：航发控制          公告编号：2022-014



                   中国航发动力控制股份有限公司
                    2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间及地点
    1.现场会议时间：2022 年 4 月 25 日（星期一）下午 2:30。
    2.网络投票时间：2022 年 4 月 25 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 25 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 4 月 25 日
日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 25 日下午 3:00。
    3.召开地点：公司总部 716 会议室（江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号）
    4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    5.召集人：公司董事会。
    6.主持人：公司董事长缪仲明先生。
    7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    出席现场会议和网络投票的股东 14 人，代表股份 759,524,315 股，占上市公司
总股份的 57.7504％。
    其中：出席现场会议的股东 3 人，代表股份 577,678,662 股，占上市公司总股
份的 43.9238％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 181,845,653 股，占上市公司总股份的
13.8266％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 95,714,224 股，占上市公司总股
份的 7.2776％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 95,714,224 股，占上市公司总股份的
7.2776％。
    3.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分董事、监事及公司聘请的
见证律师以视频方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了
全部议案，表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
    总体表决情况：同意 759,484,820 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9948％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 39,495 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：同意95,674,729股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9587％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权39,495股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0413％。
    表决结果：通过该议案。
    （二）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
    总体表决情况：同意 759,484,820 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9948％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 39,495 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：同意95,674,729股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9587％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权39,495股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0413％。
    表决结果：通过该议案。
    （三）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
    总体表决情况：同意 759,484,820 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9948％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 39,495 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：同意95,674,729股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9587％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权39,495股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0413％。
    表决结果：通过该议案。
    （四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
    总体表决情况：同意 759,448,920 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9901％；
反对 35,900 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0047％；弃权 39,495 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0052％。
    中小股东总表决情况：同意95,638,829股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9212％；反对35,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0375％；弃权39,495
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0413％。
    表决结果：通过该议案。
    （五）审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》
    总体表决情况：同意 759,524,215 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意95,714,124股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9999％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
    表决结果：通过该议案。
    （六）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
    总体表决情况：同意 759,524,215 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意95,714,124股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9999％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
    表决结果：通过该议案。
    （七）审议通过了《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
    总体表决情况：同意 759,524,215 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意95,714,124股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9999％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
    表决结果：通过该议案。
    （八）审议通过了《关于2021年度内部董事薪酬的议案》
    总体表决情况：同意 759,524,215 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意95,714,124股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    （九）审议通过了《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》
    本项议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南
方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限
责任公司已在股东大会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司
663,810,091 股，占上市公司总股份的 50.4728%。
    总体表决情况：同意 95,714,124 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9999％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意95,714,124股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9999％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
    表决结果：通过该议案。
    （十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总体表决情况：同意 759,524,215 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意95,714,124股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9999％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
    表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即
本议案获得通过。
    修订对比表及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总体表决情况：同意 759,524,315 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意95,714,224股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    修订对比表及修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （十二）审议通过了《关于补选蒋富国先生为第九届董事会非独立董事的议案》
    总体表决情况：同意 759,308,315 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9716％；
反对 215,900 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0284％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意95,498,224股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7743％；反对215,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2256％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
    表决结果：审议通过，蒋富国先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自
当选之日起至第九届董事会届满时止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、会议报告事项
    公司独立董事在本次股东大会上对 2021 年度履职情况进行了专项报告，报告内
容详见 2022 年 4 月 2 日登载于巨潮资讯网的《独立董事 2021 年度述职报告》。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
    （二）律师姓名：赖熠、赵洁
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出
席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、深圳
证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    （一）中国航发动力控制股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    （二）北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书。




                                        中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 25 日