证券代码：000738              证券简称：航发控制           公告编号：2022-019



                    中国航发动力控制股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于
2022 年 6 月 27 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件
的方式通知了应参会董事，应参加表决董事 15 人，亲自出席并表决董事 15 人。公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事会
向经理层授权管理办法>的议案》。
    《董事会向经理层授权管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2022 年
度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》。
    公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟
续聘会计师事务所的公告》(2022-020)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）公司第九届董事会第五次会议决议；
    （二）公司独立董事对第九届董事会第五次相关事项的事前认可意见；
    （三）公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                              2022 年 6 月 27 日