证券代码：000738              证券简称：航发控制          公告编号：2022-024



                    中国航发动力控制股份有限公司
                   第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议于
2022 年 8 月 24 日 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2022 年 8 月
15 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事
15 人,其中董事缪仲明、杨晖、朱静波参加了现场会议，董事牟欣、杨先锋、蒋富国、
刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩以通
讯方式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持。公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年
度报告及其摘要的议案》。
    公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 上半年
与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。
    中国航发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是中国航空发动机集团有
限公司（以下简称“中国航发”）的全资子公司，与本公司同受中国航发控制。按照
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制
的关联关系。本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、牟欣、杨先
锋、蒋富国、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。
    公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2022 上半年与关联财务公司关
联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年上半
年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2022 年上半年募集资金存放与
使用情况公告》（公告编号：2022-027）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
    修订对比表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （五）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大
会议事规则>的议案》。
    修订对比表及修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （六）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》。
    修订对比表及修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （七）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理
工作细则>的议案》。
    修订对比表及修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （八）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订重大事
项决策机制有关清单的议案》。
    经审议，董事会同意《关于修订重大事项决策机制有关清单的议案》。
    （九）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）公司第九届董事会第七次会议决议；
    （二）公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                       中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 24 日