证券代码：000738             证券简称：航发控制          公告编号：2022-031



                   中国航发动力控制股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间及地点
    1.现场会议时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 2:30。
    2.网络投票时间：2022 年 9 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日
日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 15 日下午 3:00。
    3.召开地点：航天无锡疗养院（江苏省无锡市滨湖区大浮西渚头 1 号）
    4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    5.召集人：公司董事会。
    6.主持人：公司董事长缪仲明先生。
    7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    出席现场会议和网络投票的股东 17 人，代表股份 639,049,073.00 股，占上市
公司总股份的 48.5901％。
    其中：出席现场会议的股东 3 人，代表股份 577,678,662 股，占上市公司总股
份的 43.9238％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 61,370,411 股，占上市公司总股份的
4.6663％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 61,370,411 股，占上市公司总股
份的 4.6663％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 61,370,411 股，占上市公司总股份的
4.6663％。
    3.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分董事、监事及见证律师以
视频方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了
全部议案，表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于聘请 2022 年度财务审计与内部控制审计会计师事务
所的议案》
    总体表决情况：同意 638,873,078 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9725％；
反 对 98,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 0.0155 ％ ； 弃 权 77,095
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0121％。
    中小股东总表决情况：同意61,194,416股，占出席会议的中小股股东所持股份
的99.7132％；反对98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1612％；弃权
77,095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.1256％。
    表决结果：通过该议案。
    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总体表决情况：同意 631,079,857 股，占出席会议有效表决权股份的 98.7530％；
反对 7,961,116 股，占出席会议有效表决权股份的 1.2458％；弃权 8,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：同意53,401,195股，占出席会议的中小股股东所持股份
的87.0146％；反对7,961,116股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.9722％；
弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0132％。
    表决结果：本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
    修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总体表决情况：同意 638,994,173 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9914％；
反对 54,900 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意61,315,511股，占出席会议的中小股股东所持股份
的99.9105％；反对54,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0895％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
    修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总体表决情况：同意 631,540,067 股，占出席会议有效表决权股份的 98.8250％；
反对 7,500,906 股，占出席会议有效表决权股份的 1.1738％；弃权 8,100 股（其中，
因未投票默认弃权 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0013％。
    中小股东总表决情况：同意53,861,405股，占出席会议的中小股股东所持股份
的87.7645％；反对7,500,906股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.2223％；
弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0132％。
    表决结果：本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
    修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
   （二）律师姓名：赖熠、赵洁
   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出
席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、深圳
证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   （一）中国航发动力控制股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
   （二）北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书。




                                      中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                           2022 年 9 月 15 日