证券代码：000738              证券简称：航发控制            公告编号：2022-034



                    中国航发动力控制股份有限公司
                   第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议于
2022 年 10 月 25 日 10:30 以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 10 月 19 日以电子邮
件的方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监
事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年第三
季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2022 年第三季度报告（公告编号：2022-035）详见《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集
资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-036）详见
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）公司第九届监事会第六次会议决议。




                                       中国航发动力控制股份有限公司监事会
                                                           2022年10月25日