中国航发动力控制股份有限公司
                           2022 年度监事会工作报告

       2022 年度，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公
司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，切实维护公司利益
和广大中小股东权益，恪尽职守，遵守诚信原则，认真履行监事会职责，积极开展各
项工作。现将 2022 年度工作情况报告如下：
       一、监事会会议召开情况
       2022 年度，监事会共召开了 4 次会议，审议议案 13 项，会议召开与表决程序均符
合《公司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下：

序号        会议届次      召开时间     召开形式                   审议议案

                                                  1.关于 2021 年度监事会工作报告的议案
                                                  2.关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
                                                  3.关于 2021 年度财务决算报告的议案
                                                  4.关于 2022 年度财务预算报告的议案
         第九届监事会第 2022 年 4 月              5.关于 2021 年度提取与核销减值准备的议案
 1                                      通讯
         三次会议          1日                    6.关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报
                                                  规划的议案
                                                  7.关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
                                                  8.关于募集资金年度存放与使用情况的专项
                                                  报告

         第九届监事会第 2022 年 4 月
 2                                      通讯      1.关于 2022 年第一季度报告全文的议案
         四次会议          26 日

                                                  1.关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案
         第九届监事会第 2022 年 8 月
 3                                      通讯      2.关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情
         五次会议          15 日
                                                  况专项报告的议案

                                                  1.关于 2022 年第三季度报告的议案
         第九届监事会第   2022 年 10
 4                                      通讯      2.关于继续使用闲置募集资金进行现金管理
         六次会议          月 25 日
                                                  的议案



       二、监事会对报告期内有关事项的核查意见
       报告期内，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，通过列席、
出席董事会、股东大会，积极参加公司调研，了解公司经营运作和财务状况，对公司
规范化运作、财务状况、关联交易情况以及定期报告等重要事项等进行了监督。现对
报告期内有关事项发表意见如下：
    （一）公司规范化运作的情况
    报告期内，公司董事及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，忠实勤勉地履行其职责；公司建立了比较完善的内部控制制度，结合监
管要求修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 6 项公司基本
管理制度，股东大会、董事会的召集、召开程序、审议程序均符合《公司法》和《公
司章程》等有关制度的规定，三会运作规范，决策程序合法有效，未发现公司有违法
违规的行为及损害公司和股东利益的行为。
    （二）公司财务情况
    报告期内，监事会对公司财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、
内控管理制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好，公司财务报告
能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
    （三）公司募集资金实际使用情况
    报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了监督，认为公司募集资金
的存放与使用符合相关规定，未发现募集资金被占用、挪用、改变用途的现象，募集
资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
    （四）公司关联交易情况
    报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为关联交易符合
公司生产经营实际情况，董事会审议相关议案时，关联董事进行了回避，决策程序符
合有关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易遵循公平、公正、公开原则，无损
害公司利益的情形，不存在被关联人占用资金等侵害公司利益的情形。
    （五）提取与核销减值准备的情况
    报告期内，监事会对提取与核销减值准备事项审阅后认为：公司提取与核销减值
准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相
关法律、法规和《公司章程》等规定，提取与核销减值准备后，能够更加公允地反映
公司的财务状况和经营成果，具有合理性。
    （六）内部控制管理情况
    报告期内，监事会对年度内部控制的自我评价报告审核后认为：公司建立了较为
完善的内部控制体系和制度，能够保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略
和经营目标的全面实施；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
    （七）对外担保情况
    报告期内，公司未发生担保事项。
    （八）内幕信息知情人管理制度的执行情况
    报告期内，公司能够严格落实并执行对内幕信息知情人的要求，对内幕信息知情
人按要求及时登记备案。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公
司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
    （九）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    报告期内，监事会对使用闲置募集资金进行现金管理的事项审核后认为：公司本
次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资
金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
    （十）信息披露方面
    报告期内监事会对公司信息披露情况进行了监督，公司披露的信息真实、准确、
及时、完整、公平，未发现公司有应披露未披露的情形，无误导投资者的情况出现，
公司信息披露考核再次获得深交所 A 级评价，同时获得“无锡市 A 股上市公司信息披
露优胜单位”称号。
    三、取得的成绩
    报告期内，监事会围绕国有控股上市公司质量相关需求，积极构建大监督体系，
坚持不断探索、创新监督方式方法，按《公司法》《证券法》及深圳证券交易所《自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定忠实、勤
勉、有效地履行监督职责。2022 年 10 月，荣获中国上市公司协会“上市公司监事会积
极进取奖”。
    四、监事会 2023 年工作计划
    2023 年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，
认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，进一步促进公司
的规范运作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，重点从以下几方面开展工作：
一是持续加强监事会的自身建设，通过参加监管机构有关培训，熟悉专业知识，提高
履职能力和水平，为维护全体股东利益打好工作基础。二是加强会议管理，按照《监
事会议事规则》，定期依规组织召开监事会会议，发挥监督作用。依法列席董事会、
股东大会，对会议决策程序和决议执行情况进行监督，更好地维护股东的权益。三是
持续提高监督时效，加强对公司财务状况及募集资金使用情况的监督检查，促进各项
决策程序的合法性，有效防范经营风险。




                                        中国航发动力控制股份有限公司监事会
                                                          2023 年 3 月 28 日