葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                           公告编号：2011-032


                                     葫芦岛锌业股份有限公司

                          第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年11月17日下
午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘
书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应参加会议董事8人，实际参加会
议董事8人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
      会议由董事长王明辉先生主持，会议以投票表决的方式审议通过了以下议
案：
      审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》
      根据公司董事长的提名，聘任张正东先生为公司总经理；根据公司工作的需
要，董事会聘任刘建平先生为公司董事会秘书、聘任王文利先生为公司财务总监。
      上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会一致。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      上述人员简历附后
      按照《公司法》及《公司章程》有关规定，公司独立董事张廷安先生、徐武
州先生、郭宗昌先生和俞鹂女士发表如下意见：
      本次公司聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法
规规定的任职资格，公司高级管理人员的聘任程序合法，我们同意上述公司高级
管理人员的聘任。
      特此公告
                                                                      葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                         2011 年 11 月 17 日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


附件：高级管理人员简介：
      张正东，男，汉族，1962年11月生，大学学历，高级经济师。历任葫芦岛锌
厂团委书记、资金处处长、经营办副主任、葫芦岛锌业股份公司证券部主任、葫
芦岛锌业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
      刘建平，男，汉族，1966 年 4 月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股
份证券事务代表、锌业股份证券部办公室主任、副主任、主任。
      王文利，男，汉族，1970 年 12 月生，硕士学历，会计师。历任葫芦岛锌业
股份有限公司精锌冶炼厂综合管理科科长、葫芦岛锌业股份有限公司财务部副主
任、主任。
      以上3名高级管理人员符合《公司法》等法律、法规及公司章程中有关高级
管理人员任职资格的相关规定。本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其
他关联关系；本人未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。




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