葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                           公告编号：2012-006

                                     葫芦岛锌业股份有限公司

                          第六届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年3月26日下午
在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书
办公室将会议通知送达或传真给董事本人。会议由董事长王明辉先生主持，应参
加会议董事8人，实际参加会议董事8人。公司监事和高管人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
      会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
      审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》的议案
      为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，按照中国证监会公告
[2011]41 号、辽宁监管局辽证监上市字[2012]5号文件的相关要求，结合公司实
际情况，制定了公司内控规范实施工作的相关方案。
      内容详见巨潮资讯网同日刊登的《葫芦岛锌业股份有限公司内部控制规范实
施工作方案》
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告




                                                                葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                    2012 年 3 月 26 日




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