葫芦岛锌业股份有限公司
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证券代码：000751                               证券简称：锌业股份                         公告编号：2012-011


                                     葫芦岛锌业股份有限公司

                          第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。



      葫芦岛锌业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2012 年 4 月 23 日下
午在公司三楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
      会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
      一、审议公司《2011年度监事会工作报告》
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      二、审议公司《2011 年年度报告》、《报告摘要》、《2011 年财务决算报告》
      监事会认为，本公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和
公司章程的规定；经普华永道中天会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映
了公司的财务状况和经营成果。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      三、审议公司《2011年利润分配预案》
      经普华永道中天会计师事务所审计，本公司2011年度实现归属于上市公司股
东的净利润-1,085,153,600.48元，截止2011年12月31日可供股东分配的利润共
-1,943,898,833.93元。
      由于截止到2011年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，监事会认为公司2011年度利润不进行分配、也不再进行资本公
积金转增股本，符合公司的实际情况。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      四、审议《公司2011年度计提资产减值准备情况的议案》
      按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司计提资产减值准备共
计33,863.50万元，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。董事

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      五、审议公司《2011年度内部控制自我评价报告》
      公司已按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的要求基本建立健全
了公司内部控制制度，能够对报告期内发生的对外投资、关联交易、对外担保、
信息披露等重大方面进行有效控制，保证了公司经营管理的正常进行。经认真审
阅，我们认为《公司2011年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司董事会严格按照
《企业内部控制基本规范》的要求，切实建立健全公司内部控制体系并有效执行。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      六、审议《公司2012年第一季度报告》。
      监事会认为，本公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规和公司章程的规定，报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
       上述 1、2、3、4 项议案须提交 2011 年年度股东大会审议。
       特此公告


                                                                  葫芦岛锌业股份有限公司监事会
                                                                         2012 年 4 月 23 日




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