锌业股份：第六届董事会第二十一次会议决议公告2012-04-25
葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2012-010
葫芦岛锌业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议，于 2012 年 4 月 23
日下午在公司三楼会议室举行。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将会议通
知送达或传真给本人。应到会董事 8 人、实到会董事 8 人，公司监事和高管人员
出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王明辉先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议《2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议《公司 2011 年年度报告全文》及《报告摘要》
《公司 2011 年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议《公司2011年度计提资产减值准备情况的议案》
（具体内容详见公司同期公告的《公司2011年度计提资产减值准备的公
告》）；
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、审议《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
五、审议《公司 2011 年度利润分配预案》
经普华永道中天会计师事务所审计，本公司2011年度实现归属于上市公司股
东的净利润-1,085,153,600.48元，截止2011年12月31日可供股东分配的利润共
-1,943,898,833.93元。
由于截止到2011年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司董事会决定2011年度利润不进行分配、也不再进行资本公
积金转增股本。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
第 1 页
葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
六、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》
（具体内容详见《巨潮资讯网》）；
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
七、审议《关于公司股票实施退市风险警示的议案》
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
八、审议《公司2012年第一季度报告》
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
上述 1、2、3、4、5 项议案需提交 2011 年年度股东大会审议。
特此公告
葫芦岛锌业股份有限公司
2012 年 4 月 23 日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
第 2 页
