葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                  HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                                股票简称：*ST锌业                             公告编号：2012-018

       葫芦岛锌业股份有限公司2012年度日常关联交易公告


       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



       一、关联交易概述
       1.预计2012年日常关联交易金额的情况表
                                                                                                        单位：万元

                  按产品或劳务                                        上年预         上年                2012 年
 交易类别                                          关联方
                  等进一步划分                                        计额           发生额          预计发生交易额

                                         中冶葫芦岛有色金属
                                                                       10,000          7,087                      20,000
                                             集团有限公司
                  销售钢材、焦
                                         中冶集团国际经济贸
    销售          炭等辅助材料                                           7,500         5,956
                                             易有限公司
                      及劳务
                                         葫芦岛东方铜业有限
                                                                         7,009         3,444                      20,000
                                                 公司

                                         葫芦岛东方铜业有限
                                                                         6,000         7,794                      10,000
                                                 公司

                                         西藏华夏矿业有限公司                                                     30,000
                  采购矿等商品
                                         中冶集团国际经济贸
                                                                       70,000         33,315                       5,000
    采购                                     易有限公司
                                        中国有色工程有限公司                                 150
                  采购备品备
                  件、工业水等           中冶葫芦岛有色金属
                                                                         4,500         5,440                      20,000
                  辅助材料及劳               集团有限公司
                        务
                  专有技术使用           中冶葫芦岛有色金属
                                                                             20                                            20
                        权                   集团有限公司
 许可协议
                                         中冶葫芦岛有色金属
                   商标使用权                                                40                                            40
                                             集团有限公司
  合      计                                                          105,069         63,185                    105,060

        2.中冶集团国际经济贸易有限公司是实际控制人中国冶金科工股份有限公
司控股子公司；中冶葫芦岛有色金属集团有限公司为公司控股股东，葫芦岛东方
铜业有限公司与本公司为同一母公司，西藏华夏矿业有限公司与本公司为同一控


       地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号      邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com         E-mail:xy@hldxygf.com
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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向上述公司采
购原料、销售产品构成关联交易。
      3、公司和控股子公司葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司与关联方西
藏华夏矿业有限公司预计采购原料金额30,000万元。
      4.公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2012年度日常关联交
易议案》。
      5.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
      6．《关于2012年度日常关联交易议案》需提交2011年年度股东大会审议。
      二、关联方介绍和关联方关系
      ①中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
      办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区
      法定代表人：王明辉
      营业执照注册号：211400000008885
      税务登记号：211403744332913
      注册资本：166,065万元
      中冶葫芦岛有色金属集团有限公司由中国冶金科工股份有限公司、葫芦岛锌
厂、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、中国东方资产管理公司、
中国建设银行股份有限公司共同出资组建，持股比例分别为51.06%、22.36%、
13.91%、7.77%、2.06%、2.84%。
      主营业务：有色金属冶炼，产品深加工、中间产品、综合利用产品、碳化硅
制品、高纯产品、金属产品的生产及销售，对外贸易，境外期货业务。
      与上市公司的关联关系：为公司控股股东。
      履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
      与该关联人进行的各类日常关联交易预计总金额：40060万元。
      ②葫芦岛东方铜业有限公司
      办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区
      法定代表人：牛井坤
      营业执照注册号：211400000008932
      税务登记证号：211403604330174


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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


      主要股东情况：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持股70%，葫芦岛锌厂持
股30%。
      经营范围：生产销售粗铜、精铜、硫酸及其副产品的深加工。
      与上市公司的关联关系：与公司同一母公司。
      履约能力分析：根据该公司实际情况，本公司认为其具备良好的履约能力。
      与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：30000万元。
      ③西藏华夏矿业有限公司
      办公地点及注册地：那曲嘉黎县人民北路5号
      法定代表人：刘洪涛
      营业执照注册号：5424001000071
      税务登记证号：542422741912020
      主要股东情况：公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司控股子公司
西藏华亿工贸有限公司持股 55%，西藏地勘局地质第二大队持股 45%。
      经营范围：矿产品开采，矿产品加工。销售及矿产地质调查、勘察。
      履约能力分析：根据该公司实际情况，本公司认为其具备良好的履约能力。
      与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：30000万元。
      ④中冶集团国际经济贸易有限公司
      法定代表人：秦飞
      办公地点及注册地：上海市
      税务登记号：310113630426356
      中冶集团国际经济贸易有限公司主要股东有中国冶金科工股份有限公司、中
冶京诚工程技术有限公司等，持股比例分别为54.58%、30%，是中国冶金科工股
份公司所属经营进出口业务的专业贸易公司。公司的主营业务为国内外资源产品
的销售代理及相关贸易；资源自主开发深加工；EPC工程总承包所需设备、材料、
技术的进出口代理综合服务等。
      与上市公司的关联关系：与本公司同一大股东。
      履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，认为该公司具备
履约能力。
      与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：5000万元。
      三、定价政策和定价依据
      公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联

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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的
利益。
      本公司与关联方之间购销交易的价格按市场公允即时价格确定；采购、销售
材料按照在成本价格基础上加价2%的价格交易；接受和出售劳务按照在成本价格
基础上加价10%的价格交易。没有市场价格的，按成本加管理费的原则由双方协
议或合同定价。
      四、交易目的和交易对上市公司的影响
      1、交易的必要性和持续性。
      锌业股份公司与关联方之间的关联交易为日常经营活动中经常发生的，与上
述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关
联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。
      2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的
原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。
      五、审议程序
      1、董事会表决情况：
      该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司8 名
董事中3名（王明辉、牛井坤、金铁山）属于关联董事，回避表决，其余5名董事
表决通过。
      2、独立董事意见

      公司独立董事会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会讨论，并
发表了独立意见：公司预计2012年与关联方发生的交易事项是公司因正常生产经
营需要而产生的，有必要与关联方进行此类日常关联交易；该关联交易事项遵循
公平、公正、诚信的市场化原则，不存在损害公司及投资者特别是中小股东的利
益，符合公司整体利益；公司董事会在该议案的审议过程中，关联董事回避了表
决，表决程序和结果合法有效。
      3、此项关联交易尚须获得公司2011年年度股东大会的批准，与该项交易有
利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
      六、备查文件
      1、《第六届董事会第二十二次会议决议》
      2、经签字确认的独立董事意见。



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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.




                                                              葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                                        2012年6月5日




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