葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：*ST锌业                           公告编号：2012-020

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                       关于召开2011年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况
      1.召开时间：2012年6月28日14：00
      2.召开地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室
      3.召集人：公司董事会
      4.召开方式：本次会议采用现场表决方式
      5.出席对象：
      (1)截至 2012 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
      (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)本公司聘请的律师。
二、会议事项
      1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
      2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
      3、审议公司《2011年年度报告》、《报告摘要》；
      4、审议公司《公司2011年度计提资产减值准备情况的议案》；
      5、审议《2011年度财务决算报告》；
      6、审议《关于公司2011年度利润分配预案》的议案；
      7、审议《修改公司章程的议案》；
      8、审议《2012年度日常关联交易议案》；
      9、审议《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司年度财务报告审
计机构的议案》。

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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      10、审议《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部
控制审计机构的议案》。

      11、审议《公司董事会换届选举的议案》(适用于累积投票制表决，董事和
独立董事分别选举)；
      上述议案详细内容见公司第六届董事会第二十一次会议和公司第六届董事
会第二十二次会议公告，已分别刊登在2012年4月25日和2012年6月6日的《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
      12、审议《公司监事会换届选举的议案》(适用于累积投票制表决)；
      该项议案内容详见公司第六届监事会第十二次会议公告，已刊登在2012年6
月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
      13、听取独立董事述职报告；
      报告内容已于2012年4月25日刊登在巨潮资讯网上。
三、会议登记方法
      1.登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。
      2.登记时间：2012年6月28日13：00-14：00。
      3.登记地点：锌业股份股东大会现场。
四、有关事项
      1、会议联系方式
      联系电话：0429-2024121
      公司传真：0429-2101801
      邮政编码：125003
      联系人：刘建平
      2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
      3、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
           邮政编码：125003
           公司网址：www.hldxygf.com
           E-mail:xy@hldxygf.com
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附件：


                                                委        托      书

      兹委托                            先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限

公司2011年年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。




委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托日期：2012年                    月         日




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