葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2012-021
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二○一一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间为：2012年6月28日14：00
2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3．召开方式：现场投票
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王明辉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
7.出席本次现场会议的股东和股东代理人9人，代表股份377,435,541股，占
公司总股份的34%。
三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
3、审议公司《2011年年度报告》、《报告摘要》；
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同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
4、审议公司《公司2011年度计提资产减值准备情况的议案》；
表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
5、审议《2011年度财务决算报告》；
表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
6、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
7、审议《修改公司章程的议案》；
表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
8、审议《公司2012年度日常关联交易议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
表决情况：
同意 2,848,234 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
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反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
9、审议《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议
案》；
表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
10、审议《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审
计机构的议案》；
表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
11、审议《公司董事会换届选举的议案》；
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案董事和独立董事候选人分别
采取累积投票表决方式，表决结果如下：
王明辉：表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
牛井坤：表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
姜洪波：表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
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表决结果：通过。
张正东：表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
王峥强：表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
俞鹂：表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
徐东华：表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
侯宝泉：表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
12、审议《公司监事会换届选举的议案》
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案采取累积投票表决方式，表
决结果如下：
史衍良：表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
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白杰：表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
孙博：表决情况：
同意 377,435,541 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2．律师姓名：张宗珍 柯湘
3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告
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