葫芦岛锌业股份有限公司
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 股票代码：000751                              股票简称：*ST锌业                           公告编号：2012-031

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                       2012年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


一、特别提示
      本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。
二、会议召开和出席情况
      1．现场会议召开时间为：2012年8月15日14：00
      2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
      3．召开方式：现场投票
      4．召集人：公司董事会
      5．主持人：董事长王明辉先生因事未能出席本次会议，经公司半数以上董
事推举，由董事张正东先生主持本次会议。
      6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
      7.出席本次现场会议的股东和股东代理人 6 人，代表股份375,608,541股，
占公司总股份的33.83%。
三、提案审议情况
      会议以记名方式投票表决，审议《修改公司章程的议案》。
      表决情况：
      同意       375,608,541             股，占出席会议股东所持表决权的 100                          %；
      反对                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %；
      弃权                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %。
      表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
      1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所
      2．律师姓名：柯湘 侯实
      3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。


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      特此公告




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