葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

  证券代码：000751                               证券简称：*ST锌业                       公告编号：2013-003

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                          第七届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第五次会议，于 2013 年 1 月 4 日下
午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办
公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 8 人、实到会董事 8 人，公司监
事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》的规定。
      会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
      1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
      鉴于公司实际控制人已由中国冶金科工股份有限公司变为中冶科工集团有
限公司，根据各方面的实际情况，董事会研究决定改聘华普天健会计师事务所（北
京）有限公司辽宁分公司为本公司2012年度审计机构，年审计费55万元，聘期为
一年。
      独立董事意见：
      公司拟更换会计师事务所，由华普天健会计师事务所（北京）有限公司辽宁
分公司担任 2012 年度的财务审计工作。公司就该事项事前通知了我们，作为公
司的独立董事，我们认为：
      1、华普天健会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司具备证券业从业资
格,且有为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司 2012 年度财务审计
工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。
      2、聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司为公司 2012 年
度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定,不会损害公司及公司股东的利益。
      综上，我们同意聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司为
公司 2012 年年度审计机构。


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      该议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

      2、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2013年第一次临时股东
大会通知的议案》。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。




                                                          葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                                    2013 年 1 月 4 日




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