*ST锌业:2013年第一次临时股东大会决议公告2013-01-21
葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话:0429-2024121 传真:0429-2101801 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:2013-008
葫芦岛锌业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间为:2013年1月21日14:00
2.现场会议召开地点:本公司三楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长王明辉先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
7.出席本次现场会议的股东和股东代理人 3 人,代表股份374,165,841股,
占公司总股份的 33.7 %。
三、提案审议情况
会议以记名方式投票表决,审议《关于更换会计师事务所的议案》。
聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司2012年度审计机构,
年审计费55万元,聘期为一年。
表决情况:
同意 374,165,841 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市君合律师事务所
2.律师姓名:柯湘 肖一
3.结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码:125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
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特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2013年1月21日
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