葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

 股票代码：000751                              股票简称：*ST锌业                           公告编号：2013-008

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                       2013年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


一、特别提示
      本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。
二、会议召开和出席情况
      1．现场会议召开时间为：2013年1月21日14：00
      2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
      3．召开方式：现场投票
      4．召集人：公司董事会
      5．主持人：董事长王明辉先生
      6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
      7.出席本次现场会议的股东和股东代理人 3 人，代表股份374,165,841股，
占公司总股份的 33.7 %。
三、提案审议情况
      会议以记名方式投票表决，审议《关于更换会计师事务所的议案》。
      聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年度审计机构，
年审计费55万元，聘期为一年。
      表决情况：
      同意       374,165,841             股，占出席会议股东所持表决权的 100                          %；
      反对                          0    股，占出席会议股东所持表决权的                         0    %；
      弃权                          0    股，占出席会议股东所持表决权的                         0    %。
      表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
      1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所
      2．律师姓名：柯湘 肖一
      3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                          第 1 页
                                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.




      特此公告。




                                                                      葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                               2013年1月21日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                        第 2 页