葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

  证券代码：000751                               证券简称：*ST锌业                       公告编号：2013-015

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                          第七届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第六次会议，于 2013 年 1 月 31 日下
午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办
公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 8 人、实到会董事 8 人，公司监
事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》的规定。
      会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
      1.审议通过了《关于固定资产报废处理》的议案。
      公司独立董事俞鹂女士、徐东华先生和侯宝泉先生就公司本次固定资产报废
发表独立意见认为：
      本次固定资产报废，淘汰了公司的落后产能，消除了安全隐患，能够更加真
实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，符合国家淘汰落后产能的政策
要求，因此我们同意董事会做出的将上述固定资产报废的决定。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      2. 审议通过了《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      上述 1、2 项议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

      特此公告。




                                                          葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                                    2013 年 1 月 31 日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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