葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2013-054
葫芦岛锌业股份有限公司管理人
关于2013年度日常关联交易预计公告
本公司管理人全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称：公司）于2013年4月24日召开第七届
董事会第八次会议，审议通过了《公司2013年度预测日常关联交易预计议案》，
关联董事王明辉先生、牛井坤先生、姜洪波先生、王峥强先生回避表决，非关联
董事一致同意上述议案。预计2013年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额
为110,060万元，此议案尚需提交2012年年度股东大会批准，与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计2013年日常关联交易类别和金额
单位：万元
预计 2013 年
上年发生
关联交 按产品或劳务进 发生
关联方
易 一步划分
占同类业
交易额 交易额
务比例（%）
中冶葫芦岛有色金属
20,000 8,215 1.7
销售辅助材料等 集团有限公司
劳务 葫芦岛东方铜业有限
销售 15,000 3,344 0.69
公司
中冶集团国际经济贸
销售商品 20,000 1,327 0.28
易有限公司
葫芦岛东方铜业有限
5,000 5,654 1.27
公司
采购商品
采购 中冶集团国际经济贸
30,000
易有限公司
接受辅助材料、 中冶葫芦岛有色金属
20,000 3381 0.76
劳务 集团有限公司
许可协 中冶葫芦岛有色金属
专有技术使用权 20 20
议 集团有限公司
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
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中冶葫芦岛有色金属
商标使用权 40 40
集团有限公司
合 计 110,060 21,981
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为
6798 万元。
二、关联方介绍和关联方关系
①中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区
法定代表人：王明辉
营业执照注册号：211400000008885
税务登记号：211403744332913
注册资本：166,065万元
主营业务：有色金属冶炼，产品深加工、中间产品、综合利用产品、碳化硅
制品、高纯产品、金属产品的生产及销售，对外贸易，境外期货业务。
最近一年财务概况：截止2012年12月31日，总资产607,916万元；净资产
-305,924万元；主营业务收入11,625万元；净利润-147,381万元。
与上市公司的关联关系：为公司控股股东。
履约能力分析：该公司于2013年2月1日进入重整程序，辽宁省葫芦岛市中级
人民法院已同意该公司继续营业，目前该公司经营运作正常。
与该关联人进行的各类日常关联交易预计总金额：40060万元。
②葫芦岛东方铜业有限公司
办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区
法定代表人：牛井坤
营业执照注册号：211400000008932
税务登记证号：211403604330174
主要股东情况：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持股70%，葫芦岛锌厂持
股30%。
经营范围：生产销售粗铜、精铜、硫酸及其副产品的深加工。
最近一年财务概况：截止2012年12月31日，总资产6,761万元；净资产
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-174,473万元；主营业务收入10,533万元；净利润-19,724万元。
与上市公司的关联关系：与公司同一母公司。
履约能力分析：根据该公司实际情况，本公司认为其具备一定的履约能力。
与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：20000万元。
③中冶集团国际经济贸易有限公司
法定代表人：刘剑平
注册资本：12,000万元
办公地点及注册地：上海市
税务登记号：310113630426356
经营范围：国内外资源产品的销售代理及相关贸易；资源自主开发深加工；
EPC工程总承包所需设备、材料、技术的进出口代理综合服务等。
最近一年财务概况：截止2012年12月31日，总资产47,927万元；净资产
-30,133万元；主营业务收入236,616万元；净利润-34,109万元。
与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：50000万元。
三、定价原则和定价依据
定价原则：依照公开、公平、公正原则，以不损害双方利益为交易出发点。
定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，
按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费
用的原则由双方定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作
是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的
关联交易将不可避免的持续存在。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经
济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情
况。
五、独立董事意见
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我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司股东大会审议。我们认为，
董事会审议《2013年度日常关联交易预计议案》事项的表决程序符合中国证监会、
深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；
公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行
为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公
允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
六、备查文件
1、《第七届董事会第八次会议决议》
2、经签字确认的独立董事意见。
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