葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751                               证券简称：*ST 锌业                         公告编号：2013-049

                              葫芦岛锌业股份有限公司管理人

                       关于第七届董事会第八次会议决议公告
      本公司管理人全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第八次会议，于 2013 年 4 月 24 日上
午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办
公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 8 人、实到会董事 8 人，公司监
事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》的规定。
      会议由董事长王明辉先生主持，会议审议通过如下议案：
      一、审议《2012年度董事会工作报告》
      表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      二、审议《公司 2012 年年度报告全文》及《报告摘要》
      《公司 2012 年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。
      表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      三、审议《公司2012年度计提资产减值准备情况的议案》
      （具体内容详见公司同期公告的《公司2012年度计提资产减值准备的公
告》）；
      表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      四、审议《公司2012年度财务决算报告》
      表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      五、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
      经华普天健会计师事务所审计，本公司2012年度实现归属于上市公司股东的
净利润-348,277.17元，截止2012年12月31日可供股东分配的利润共-542,667.06
万元。
      由于截止到2012年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司董事会决定2012年度利润不进行分配、也不再进行资本公
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积金转增股本。
      表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      六、董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
      （具体内容详见公司同期公告的《董事会关于对非标准无保留审计意见涉及
事项的专项说明》）；
      表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      七、审议《公司董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施》的议案

     为实现恢复公司股票上市的目标，保护全体股东合法权益，维护市场稳定，
公司将采取以下针对性措施：

       1.继续抓好公司的生产经营工作。2013年公司生产经营要以稳定持续为前
提，以全面财务预算为指导。生产上要狠抓行业对标，挖掘内部潜力，提高有价
金属的回收率，增加有价金属回收品种，增加经济效益；经营上要坚持向市场要
效益，要创新经营理念，以指标承包的方式进行管理，提高公司的市场化经营水
平。

      2.大力实施品牌战略。努力提升产品质量，推进99.997%优级锌锭生产，提
高”葫锌“品牌市场影响力，把“葫锌”品牌打造成行业龙头品牌。同时，要创
新营销思维，大力开发高品质产品的销售领域，创造新的市场空间。

      3.强化基础管理。要建立量化指标考核体系，以公司盈利为目标，层层进行
量化分解；要完善内控制度，加强制度建设，调动一切积极因素实现增收减支。

      4.积极推进公司重整工作。辽宁省葫芦岛市中级人民法院已于2013年1月31
日裁定对公司进行重整，公司将积极推进、落实重整各项具体工作，减轻企业债
务，改善公司财务状况，提高公司的盈利能力。
      表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      八、审议《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转
让相关事宜的议案》
      公司已连续三年亏损，公司股票将可能被暂停上市。根据《深交所上市规则》
的规定，提请股东大会授权公司董事会办理如下工作：
      1、如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有恢复上市保荐人资格的证


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券公司（以下简称“代办机构”）并签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构
作为股票恢复上市的保荐人；如果公司股票终止上市，则委托该代办机构提供代
办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办
理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算事宜；
      2、如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。协议约定（包
括但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、
登记和结算机构；
      3、如果公司股票被终止上市，公司将申请股份进入代办股份转让系统转让,
授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
      表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      九、审议通过了《公司2012年度新增日常关联交易议案》。
      关联方董事王明辉、牛井坤、姜洪波、王峥强回避表决，非关联董事张正东、
俞鹂、徐东华、侯宝泉进行表决。
      表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      十、审议通过了《2013年度日常关联交易预计议案》。
      关联方董事王明辉、牛井坤、姜洪波、王峥强回避表决，非关联董事张正东、
俞鹂、徐东华、侯宝泉进行表决。
      表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      十一、审议《公司2013年第一季度报告》
      表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      上述 1、2、3、4、5、8、10 项议案需提交 2012 年年度股东大会审议。
      特此公告。


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