葫芦岛锌业股份有限公司
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证券代码：000751                               证券简称：*ST 锌业                         公告编号：2013-050


                              葫芦岛锌业股份有限公司管理人

                       关于第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司管理人全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



      葫芦岛锌业股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2013 年 4 月 24 日上午
在公司三楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
      会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
      一、审议公司《2012年度监事会工作报告》
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      二、审议公司《2012 年年度报告》、《报告摘要》、《2012 年财务决算报告》
      监事会认为，本公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和
公司章程的规定；经华普天健会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公
司的财务状况和经营成果。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      三、审议公司《2012年利润分配预案》
      经华普天健会计师事务所审计，本公司2012年度实现归属于上市公司股东的
净利润-348,277.17元，截止2012年12月31日可供股东分配的利润共-542,667.06
万元。
      由于截止到2012年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，监事会认为公司2012年度利润不进行分配、也不再进行资本公
积金转增股本，符合公司的实际情况。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      四、审议公司《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项
说明的意见》；
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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      五、审议《公司2012年度计提资产减值准备情况的议案》
      按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定, 公司计提资产减值准备
符合公司的实际情况及相关政策要求。董事会就该事项的决策程序合法，此事项
已经公司年审会计师事务所的审计，计提上述资产减值准备可以使公司关于资产
价值的会计信息更加准确，合理，因此同意公司本次资产减值的计提。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      六、审议《公司2013年第一季度报告》。
      监事会认为，本公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规和公司章程的规定，报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
       上述 1、2、3、5 项议案须提交 2012 年年度股东大会审议。
       特此公告。




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