葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：*ST锌业                           公告编号：2013-065

                            葫芦岛锌业股份有限公司管理人
                       关于召开2012年年度股东大会的通知

      本公司管理人全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况
      1.召开时间：2013年6月27日14:00
      2.召开地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室
      3.召集人：公司董事会
      4.召开方式：本次会议采用现场表决方式
      5.出席对象：
      (1)截至 2013 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
      (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)本公司聘请的律师。
二、会议事项
      1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
      2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
      3、审议公司《2012年年度报告全文》及《报告摘要》；
      4、审议公司《关于固定资产报废处理》的议案；
      5、审议公司《2012年度计提资产减值准备情况的议案》；
      6、审议公司《2012年度财务决算报告》；
      7、审议公司《2012年度利润分配预案》；
      8、审议《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转
让相关事宜的议案》；


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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      9、审议公司《2013年度日常关联交易预计议案》；
      10、审议《修改公司章程》的议案；
      11、审议《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案；
      12、审议《修改公司关联交易管理办法》的议案；
      13、审议《续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度
财务报告审计机构的议案》；
      14、听取独立董事述职报告。
      报告内容已于2013年4月25日刊登在巨潮资讯网上。
三、会议登记方法
      1.登记手续：社会公众股股东持本人身份证、证券账户卡，委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证；法人股股东持营业
执照复印件、证券账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
      2.登记时间：2013年6月27日13：00-14：00。
      3.登记地点：锌业股份股东大会现场。
四、有关事项
      1、会议联系方式
      联系电话：0429-2024121
      公司传真：0429-2101801
      邮政编码：125003
      联系人：刘建平 刘采奕
      2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
      3、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
           邮政编码：125003
           公司网址：www.hldxygf.com
           E-mail:xy@hldxygf.com


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                                                                                 2013年5月29日



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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                               HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

附件：

                                                 委        托      书
       兹委托                            先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限

公司2012年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                                                                   表决结果
 序号                                       议案名称
                                                                                          同意        反对          弃权
   1       审议公司《2012 年度董事会工作报告》
   2       审议公司《2012 年度监事会工作报告》
   3       审议《公司 2012 年年度报告全文》及《报告摘要》
   4       审议公司《关于固定资产报废处理》的议案
   5       审议公司《2012 年度计提资产减值准备情况的议案》
   6       审议公司《2012 年度财务决算报告》
   7       审议公司《2012 年度利润分配预案》
           审议《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人
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           以及股份托管、转让相关事宜的议案》
   9       审议公司《2013 年度日常关联交易预计议案》
  10       审议《修改公司章程》的议案
  11       审议《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案
  12       审议《修改公司关联交易管理办法》的议案
           审议《续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司
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           为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》
（说明：请投票选择时打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”
项中选择一项，否则视为废票。



委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托日期：2013年                     月         日


       地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com     E-mail:xy@hldxygf.com
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