葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

  证券代码：000751                               证券简称：*ST锌业                       公告编号：2013-064

                            葫芦岛锌业股份有限公司管理人
                     关于第七届董事会第九次会议决议公告
     本公司管理人全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第九次会议，于 2013 年 5 月 29 日下
午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办
公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 8 人、实到会董事 8 人，公司监
事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》的规定。
      会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：

      1、审议通过了修改《公司章程》的议案。
      第十三条 原为：
      经依法登记，公司的经营范围：锌、铜冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸铜、
镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、煤炭批发；
非贵重矿产品购销。
      第十三条 修改为：
      经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸
铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、煤炭批
发；非贵重矿产品购销。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      2、审议通过了《修改关联交易管理办法的议案》；
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      3、审议通过了《续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013
年度财务报告审计机构的议案》。
      公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013
年度财务报告审计机构，年审计费55万元，聘期为一年。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                        第 1 页
                                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


      4、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2012年年度股东大会通
知》的议案。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      以上1、2、3项议案需提交2012年年度股东大会审议。

      特此公告。




                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司管理人
                                                                                 2013年5月29日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                        第 2 页