葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：*ST锌业                           公告编号：2013-071

                            葫芦岛锌业股份有限公司管理人
                     关于二○一二年年度股东大会决议公告

      本公司管理人全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、特别提示
      本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。
二、会议召开和出席情况
      1．现场会议召开时间为：2013年6月27日14：00
      2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
      3．召开方式：现场投票
      4．召集人：公司董事会
      5．主持人：董事长王明辉先生因事未能出席本次会议，经公司半数以上董
事推举，由董事张正东先生主持本次会议。
      6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
      7.出席本次现场会议的股东和股东代理人 9 人，代表股份393,606,791股，
占公司总股份的35.46%。
三、提案审议情况
      本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
      表决情况：
      同意       393,606,791             股，占出席会议股东所持表决权的                         100 %；
      反对                0              股，占出席会议股东所持表决权的                         0      %；
      弃权                0              股，占出席会议股东所持表决权的                         0      %。
      表决结果：通过。
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
      表决情况：
      同意       393,606,791             股，占出席会议股东所持表决权的                         100 %；
      反对                0              股，占出席会议股东所持表决权的                         0      %；
      弃权                0              股，占出席会议股东所持表决权的                         0      %。

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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      表决结果：通过。
3、审议公司《2012年年度报告全文》、《报告摘要》；
      同意       393,606,791             股，占出席会议股东所持表决权的                       100 %；
      反对                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %；
      弃权                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %。
      表决结果：通过。
4、审议公司《2012年度固定资产报废处理的议案》；
      表决情况：
      同意       393,606,791             股，占出席会议股东所持表决权的                       100 %；
      反对                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %；
      弃权                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %。
      表决结果：通过。
5、审议公司《2012年度计提资产减值准备情况的议案》；
      表决情况：
      同意       393,606,791             股，占出席会议股东所持表决权的                       100 %；
      反对                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %；
      弃权                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %。
      表决结果：通过。
6、审议《2012年度财务决算报告》；
      表决情况：
      同意       393,606,791             股，占出席会议股东所持表决权的                       100 %；
      反对                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %；
      弃权                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %。
      表决结果：通过。
7、审议公司《2012年度利润分配预案的议案》；
      表决情况：
      同意       393,606,791             股，占出席会议股东所持表决权的                       100 %；
      反对                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %；
      弃权                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %。
      表决结果：通过。
8、审议公司《股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相
关事宜的议案》；
      表决情况：

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      同意       393,606,791             股，占出席会议股东所持表决权的                       100 %；
      反对                 0             股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %；
      弃权                 0             股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %。
      表决结果：通过。
9、审议公司《2013年度日常关联交易预计议案》；
      该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
      表决情况：
      同意       24,048,984              股，占出席会议股东所持表决权的 100                        %；
      反对             0                 股，占出席会议股东所持表决权的                       0    %；
      弃权             0                 股，占出席会议股东所持表决权的                       0    %。
10、审议《修改公司章程的议案》；
      表决情况：
      同意       393,606,791             股，占出席会议股东所持表决权的                       100 %；
      反对                 0             股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %；
      弃权                 0             股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %。
      表决结果：通过。
11、审议《公司高层管理人员薪酬管理制度的议案》；
      表决情况：
      同意       393,606,791             股，占出席会议股东所持表决权的                       100 %；
      反对                 0             股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %；
      弃权                 0             股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %。
      表决结果：通过。
12、审议《修改关联交易管理办法的议案》；
      表决情况：
      同意       393,606,791             股，占出席会议股东所持表决权的                       100 %；
      反对                 0             股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %；
      弃权                 0             股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %。
      表决结果：通过。
13、审议《续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务报
告审计机构的议案》；
      表决情况：
      同意       393,606,791             股，占出席会议股东所持表决权的                       100 %；


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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      反对                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %；
      弃权                0              股，占出席会议股东所持表决权的                       0      %。
      表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
      1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所
      2．律师姓名：刘涛 余剑
      3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。




                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司管理人
                                                                                 2013年6月27日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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