葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：*ST锌业                           公告编号：2014-008

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况
      1.召开时间：2014年2月19日14:00
      2.召开地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室
      3.召集人：公司董事会
      4.召开方式：本次会议采用现场表决方式
      5.出席对象：
      (1)截至 2014 年 2 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
      (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)本公司聘请的律师。
二、会议事项
      审议《修改公司章程的议案》；
      该项议案内容详见公司第七届董事会第十二次会议决议公告，刊登在2014
年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、会议登记方法
      1.登记手续：社会公众股股东持本人身份证、证券账户卡，委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证；法人股股东持营业
执照复印件、证券账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
      2.登记时间：2014年2月19日13：00-14：00。
      3.登记地点：锌业股份股东大会现场。
四、有关事项

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


      1、会议联系方式
      联系电话：0429-2024121
      公司传真：0429-2101801
      邮政编码：125003
      联系人：刘建平 刘采奕
      2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
      3、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
           邮政编码：125003
           公司网址：www.hldxygf.com
           E-mail:xy@hldxygf.com




                                                         葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                                    2014年1月28日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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附件：


                                                委        托        书

      兹委托                            先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限

公司2014年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

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                      议案名称
                                                                  同意               反对                弃权

       审议《修改公司章程》的议案

（说明：请投票选择时打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”
项中选择一项，否则视为废票。



委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托日期：2014年                    月         日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003      网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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