葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

  证券代码：000751                               证券简称：*ST锌业                       公告编号：2014-007

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                       第七届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2014 年 1 月 28 日下
午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会
秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 8 人、实到会董事 8 人，
公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定。
      会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：

      1、审议通过了《修改公司章程的议案》。
      根据公司重整后的实际情况，决定对《公司章程》中相关条款内容作相应修
订，具体内容说明如下：
第六条
      原为：
      公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟零壹拾叁万叁千贰佰玖拾壹元。
      修改为：
      公司注册资本为人民币壹拾肆亿零玖佰捌拾陆万玖仟贰佰柒拾玖元。
第十三条
      原为：
      经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸
铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、煤炭批
发；非贵重矿产品购销。
      修改为：
      经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸
铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、非贵重
矿产品购销。
第十九条
      原为：

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


      公司总股本现为 1,110,133,291 股，均为普通股。
      修改为：
      公司总股本现为 1,409,869,279 股，均为普通股。
第一百一十九条
      原为：
      董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话或书面方式；通知时限为：
10 日以前。
      修改为：
      董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话或书面方式；通知时限为：
5 日以前。
      上述有关章程的修订，授权董事会具体办理工商变更登记手续。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
      2、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2014年第一次临时股东
大会通知的议案》。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。




                                                          葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                                    2014 年 1 月 28 日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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