葫芦岛锌业股份有限公司
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 证券代码：000751                              证券简称：*ST 锌业                         公告编号：2014-020


                                     葫芦岛锌业股份有限公司

                       关于第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



      公司第七届监事会第七次会议于 2014 年 4 月 23 日下午在公司三楼会议室召
开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
      会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
      一、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      二、审议通过了公司《2013 年年度报告》、《报告摘要》、《2013 年财务决算
报告》
      监事会认为，本公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和
公司章程的规定；经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客
观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      三、审议通过了公司《2013年利润分配预案》
      经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现归属
于上市公司股东的净利润41.75亿元，截止2013年12月31日可供股东分配的利润
共-12.5亿元。
      由于截止到2013年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，监事会认为公司2013年度利润不进行分配、也不再进行资本公
积金转增股本，符合公司的实际情况。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      四、审议通过了公司《2013年度计提资产减值准备情况的议案》
      具体内容详见公司同期公告的《关于2013年计提资产减值准备的公告》

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      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      五、审议通过了《公司关于2014年申请银行综合授信的议案》
      具体内容详见公司同期公告的《关于2014年申请银行综合授信的公告》
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      六、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
      监事会认为，本公司 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规和公司章程的规定，报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
       上述 1、2、3、5 项议案须提交 2013 年年度股东大会审议。
       特此公告。




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