葫芦岛锌业股份有限公司
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                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                                 2013 年度独立董事述职报告
                                                            俞鹂


      作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013
年度的工作中，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事年报工作制
度》的规定，忠实、诚信、勤勉地独立履行职务，积极出席公司相关会议，对有
关议案发表了独立意见，有效保证了公司规范运作，切实地维护了公司及全体股
东的合法利益。现将2013年度履职情况汇报如下：
      一、2013 年度出席董事会、股东大会情况
      1、董事会
      2013 年度公司董事会召开了 7 次会议，本人出席董事会会议及投票情况如
下：

  独立董事          应出席         现场出席          以通讯方式参            委托出        缺席         是否连续两次未
    姓名            次数             次数            加会议次数              席次数        次数         亲自出席会议

    俞鹂                     7                 5                      2              0           0               否

      报告期内，我们认真客观、公正思考审议相关议案，并以谨慎的态度行使表
决权，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
      2、股东大会
      报告期内，公司共召开股东大会 2 次，本人均出席了会议。
      报告期内，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策和其
他重大事项均履行了相关手续，合法有效，本人认真履行了独立董事应尽的职责。
      二、发表独立意见情况
      报告期内，作为公司独立董事，根据相关规定及要求对董事会审议的下列事
项发表了独立意见，具体如下：
      1、2013年1月4日，对公司更换会计师事务所的议案发表了独立意见。
      2、2013年1月31日，对公司固定资产报废处理情况发表了独立意见。
      3、2013年4月25日，对公司2012年年度控股股东及其他关联方占用资金和公
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司对外担保情况发表了独立意见。
      4、2013年4月25日，对公司2012年董事会未提出现金利润分配预案发表了独
立意见。
      5、2013年4月25日，对公司2012年度财务报表审计出具非标准无保留意见涉
及事项发表了独立意见
      6、2013年4月25日，对关于公司2012年计提资产减值准备发表了独立意见。
      7、2013年4月25日，对公司2013年度日常关联交易议案发表了独立意见。
      8、2013年4月25日，对公司2012年度新增日常关联交易议案发表了独立意见。
      9、2013年8月23日，对公司2013年半年度控股股东及其它关联方占用公司资
金情况、公司对外担保情况发表了及独立意见。
三、其他工作
      1、报告期内，本人利用参加董事会的机会及其他时间，多次与公司高层管
理人员交流，了解公司发展战略、产品规划、生产经营、内部管理等情况。对公
司董事会审议的重大事项，进行有效监督和核查。并通过不断学习相关法律、法
规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小
股东的利益等相关法规的认识和理解，并利用自己的专业知识做出独立、公正地
判断，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
      2、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深交所股票上市
规则》和《公司信息披露管理办法》等的规定，做到公司信息披露的公平、真实、
准确、及时、完整，保证所有股东有平等的机会获取信息。
      3、通过公司内参信息和宣传资料，间接了解公司所面临的宏观经济形势、
行业发展趋势和经营状况等各方面的信息，及时掌握公司日常经营情况和可能产
生的经营风险。
      2014 年度，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤
勉、忠实地履行独立董事职务。积极与公司其他董事、高管及相关工作人员保持
密切联系，加强沟通与交流，深入了解公司经营情况，提高董事会决策科学性，
对公司重要事项发表独立、客观意见。为保护投资者的合法权益，促进公司稳健、
规范发展，发挥自己的作用。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本
人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

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                                                                                 2014 年 4 月 23 日




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