葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

  证券代码：000751                               证券简称：*ST锌业                       公告编号：2014-032

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                  关于第七届董事会第十六次会议决议公告
     本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第十六次会议，于 2014 年 5 月 28 日
下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书
办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 7 人、实到会董事 7 人，公
司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定。
      会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
      1、审议通过了《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度财务报告审计机构的议案》。
      公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014
年度财务报告审计机构，年审计费55万元，聘期为一年。
      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      2、审议通过了《聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度内部控制审计机构的议案》。
      公司董事会决定聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014
年度内部控制审计机构，年审计费25万元，聘期为一年。
      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      3、审议通过了公司《对外担保管理办法》的议案。
      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      4、审议通过了公司《对外投资管理制度》的议案。

      表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      5、审议通过了公司《独立董事工作制度》的议案。

      表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      6、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2013年年度股东大会通


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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知的议案》。
      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      以上 1、2、3、4 项议案需提交 2013 年年度股东大会审议 。


      特此公告。




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