葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

  证券代码：000751                               证券简称：*ST锌业                       公告编号：2014-037

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
             关于2013年年度股东大会召开时间变更的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



       经公司核查,公司2013年财务指标存在会计差错,公司将于2014

年6月24日召开董事会,审议该事项,因此,公司将延期召开2013年年

度股东大会。具体事项如下：

       一、公司2013年年度股东大会召开时间将延迟至2014年6月27日

14:00召开。

       二、股东大会审议的涉及本次会计差错的相关议案以公司2014

年6月24日召开的第七届董事会第十八次会议决议为准。

       三、2013年年度股东大会召开的登记方法、其他基本情况及拟审

议的议案不变，具体详见本公司于2014年5月29日披露的《葫芦岛锌

业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告》。

       特此公告。




                                                          葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                                  2014 年 6 月 23 日




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