葫芦岛锌业股份有限公司
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股票代码：000751                               股票简称：*ST锌业                            公告编号：2014-038

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                  关于第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第十八次会议，于 2014 年 6 月 24 日
下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 天，公司董事会秘书办
公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 7 人、实到会董事 7 人，公司
监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定。
      会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
      审议通过了《2013 年度发生的会计差错更正的议案》。

      董事会认为：本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》
的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关
规定，提高了公司财务信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，董事
会同意上述会计差错更正事项
      《2013年度发生的会计差错更正情况说明》具体内容详见刊登于2014年6月
26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。




                                                                                 葫芦岛锌业股份有限公司
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