葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2014-041
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关于二○一三年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会会议召开期间无新增议案和议案变更事项。
根据公司2014年6月23日披露的《关于2013年年度股东大会召开时间变更的
公告》，公司于2014年6月24日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了
《2013年度发生的会计差错更正的议案》，本次股东大会审议的相关议案涉及该
会计差错更正的内容以公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《2013年度发
生的会计差错更正的议案》为准。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间为：2014年6月27日14:00
2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3．召开方式：现场投票
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王明辉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
7.出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份333,183,997股，占公
司总股份的23.63%。其中：持股5%以下股份的股东5人，代表股份581,971 股，
占公司有表决权股份总数的0.17%。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议，
符合《公司法》和公司《章程》的规定
三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的
0％。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
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其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的
0％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
3、审议公司《2013年年度报告全文》、《报告摘要》；
表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的
0％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
4、审议《2013年度财务决算报告》；
表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的
0％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
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表决结果：通过。
5、审议公司《2013年度利润分配预案的议案》；
表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的
0％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
6、审议公司《2014年度日常关联交易预计议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
表决情况：
同意581,971股，占出席会议有效表决权股份数的100 ％；反对0股，占出席
会议有效表决权股份数的0 ％；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份数的0 ％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
7、审议《修改公司章程的议案》；
表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的
0％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
8、审议《增补公司董事的议案》；
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根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案采取累积投票表决方式，表
决结果如下：
于恩沅：
表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的
0％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
李文弟：
表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的
0％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
9、审议公司《2014年申请银行综合授信的议案》；
表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的
0％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
10、审议《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报
告审计机构的议案》；
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表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的
0％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
11、审议《聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控
制审计机构的议案》；
表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的
0％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
12、审议《对外担保管理办法》的议案；
表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的
0％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
13、审议《对外投资管理制度》的议案
表决情况：
同意333,183,997 股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占
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0％。
其中，持股5%以下股东表决情况为：同意581,971股，占出席会议有效表决
权股份数的0.17％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0 股，
占出席会议有效表决权股份数的0％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2．律师姓名：刘鑫 韩雨
3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
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