葫芦岛锌业股份有限公司
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股票代码：000751                               股票简称：*ST锌业                           公告编号：2014-044


                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                  关于公司大股东借款展期的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、关联交易概述
      1．2013年12月30日，为尽快推进《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》的
执行，公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”）
签订《借款协议》，葫芦岛有色向公司提供无息借款10.5亿元，借款期限为6个月
（详见2014年1月2日巨潮资讯网《关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集
团有限公司借款的公告》。截至借款到期日2014年6月30日，公司已向葫芦岛有色
清偿上述借款共计5.5亿元，尚有5亿元借款未清偿完毕，经双方协商，于2014
年7月9日签署《借款展期协议》，就剩余未清偿部分借款达成如下协议：葫芦岛
有色同意就公司尚未清偿借款5亿元予以展期，借款期限为半年，借款按照人民
银行同期贷款基准利率收取利息。
      2．关联关系的说明：葫芦岛有色为公司控股股东，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，根据深圳证券交易所《信
息披露业务备忘录第33号——关联交易》的规定，本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东大会审议。
      3．本次交易事项已经公司第七届第十九次董事会审议通过，关联董事回避
表决。
二、关联方基本情况
      单位名称：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
      注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
      法定代表人：王明辉
      营业执照注册号：211400000008885
      税务登记号：211403744332913


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


      注册资本：166,065万元
      主营业务：有色金属冶炼，产品深加工、中间产品、综合利用产品、碳化硅
制品、高纯产品、金属产品的生产及销售，对外贸易，境外期货业务。
      最近一年财务概况：截止2013年12月31日，总资产295,240万元；净资产
-21,039万元；主营业务收入7,287万元；净利润232,981万元。
      与上市公司的关联关系：为公司控股股东。
三、关联交易主要内容
      （1）借款币种及金额：借款人民币总额5亿元（大写：人民币伍亿元）。
      （2）借款用途：公司尚未清偿借款5亿元予以展期。
      （3）借款期限：借款期限为半年。
      （4）借款利率：借款利率按照人民银行同期贷款基准利率执行。
      （5）还款安排：在借款期限内，公司应积极采取各项措施筹措资金（包括
但不限于向银行贷款融资等形式）偿还上述借款，葫芦岛有色予以必要的支持。
四、交易的定价政策及定价依据
      借款利率按照人民银行同期贷款基准利率执行；借款利息以借款金额为基数
进行计算。
五、借款目的和对公司的影响
      1．公司对大股东葫芦岛有色尚未清偿借款5亿元予以展期。
      2．本次借款展期遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司
及全体股东的利益。
六、独立董事意见
      我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为：
本次借款是公司对大股东葫芦岛有色尚未清偿借款5亿元予以展期，符合公司当
前的实际情况；本次借款展期遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及
全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表
决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
七、备查文件
      1．公司与葫芦岛有色签署的《借款展期协议》。
      2．独立董事独立意见。

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      特此公告。


                                                              葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                                      2014年7月11日




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