葫芦岛锌业股份有限公司
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股票代码：000751                               股票简称：*ST锌业                            公告编号：2014-043

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                  关于第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2014 年 7 月 11 日下
午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 日，公司董事会秘书办公
室将会议通知送达或传真给各位董事。本次董事会应到会董事 9 人、实到会董事
9 人，公司监事和高管人员了列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的规定。
      会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
      审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》。
      2013 年 12 月 30 日，为尽快推进《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》的
执行，公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”）
签订《借款协议》，葫芦岛有色向公司提供无息借款 10.5 亿元，借款期限为 6
个月（详见 2014 年 1 月 2 日巨潮资讯网《关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有
色金属集团有限公司借款的公告》。截至借款到期日 2014 年 6 月 30 日，公司已
向葫芦岛有色清偿上述借款共计 5.5 亿元，尚有 5 亿元借款未清偿完毕，经双方
协商，于 2014 年 7 月 9 日签署《借款展期协议》，就剩余未清偿部分借款达成如
下协议：葫芦岛有色同意就公司尚未清偿借款 5 亿元予以展期，借款期限为半年，
借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。
      该议案为关联交易，关联董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟回
避表决。
      表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。

                                                                                 葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                           2014年7月11日


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com     E-mail:xy@hldxygf.com
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