葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：*ST锌业                            公告编号：2014-046

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                  关于第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2014 年 7 月 22 日下
午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 日，公司董事会秘书办公
室将会议通知送达或传真给各位董事。本次董事会应到会董事 9 人、实到会董事
9 人，公司监事和高管人员了列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的规定。
      会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
      审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的
议案》。
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。

                                                                                 葫芦岛锌业股份有限公司
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