葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                  HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                            公告编号：2014-058


                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                                    关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      2014年10月27日，公司董事会收到独立董事侯宝泉先生的书面辞职报告，侯
宝泉先生按照国家有关部门的规定及要求，请求辞去公司独立董事及其在公司董
事会专门委员会的相关职务。
      由于侯宝泉先生辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会成员人数的三
分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等相关规定，在改选的独立董事就任前，侯宝泉先生仍将按照有关法律、行政法
规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及公司董事会专门委员会
相关职务的职责，公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
      公司对侯宝泉先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务期间
勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
      特此公告。




                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                                             2014年10月27日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003     网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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