葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                            公告编号：2014-060

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                  关于2014年度补充日常关联交易预计公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      一、日常关联交易基本情况
      （一）关联交易概述
      葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称：公司）于2014年11月25日召开第七届
董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2014年度补充日常关联交易预计议
案》，关联董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联董
事一致同意上述议案。预计2014年公司与葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司发生
的日常关联交易金额为4000万元，葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司为公司控股
股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的第二大股东葫芦岛宏跃集团有限公司
的控股子公司，上述交易构成关联交易，本次关联交易无需提交股东大会审议。
      （二）预计2014年新增日常关联交易类别和金额
                                                                                                     单位：万元
                                                                            预计
                                                                           2014 年            2013 年发生
                      按产品或劳务进                                        发生
     关联交易                                           关联方
                        一步划分                                                                         占同类
                                                                           交易额           交易额       业务比
                                                                                                         例（%）

                                                 葫芦岛宏跃北方铜
     销售            销售材料劳务等                                          3,500                   0            0
                                                 业有限责任公司

                                                 葫芦岛宏跃北方铜
     采购            采购商品                                                   500                  0            0
                                                 业有限责任公司

                                  合      计                                 4,000                   0



      （三）当年年初至披露日未与该关联人发生关联交易。
      二、关联方介绍和关联方关系
      葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号      邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com     E-mail:xy@hldxygf.com
                                                           第 1 页
                                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


      成立日期：2014年8月18日
      办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锦葫路158号
       法定代表人：于朝旭
      营业执照注册号：211400000087400
      税务登记证号：211403395470954
      经营范围：生产销售粗铜、精铜及其副产品的深加工。
      履约能力分析：该公司经营情况正常，具备一定的履约能力。
      三、定价原则和定价依据
      定价原则：依照公开、公平、公正原则，以不损害双方利益为交易出发点。
      定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，
按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费
用的原则由双方定价。
      四、交易目的和交易对上市公司的影响
      上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作
是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的
关联交易将不可避免的持续存在。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经
济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情
况。
      五、独立董事意见
      我们会前对该议案进行了审核并认可。我们认为，上述关联交易是公司正常
生产经营活动的需要，交易决策程序符合有关法律法规的规定；关联交易定价遵
循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意该关联交易
议案。
      六、公司持续督导机构湘财证券股份有限公司核查意见：
      锌业股份本次新增加的日常关联交易事项符合上市公司正常业务经营需要，
对上市公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害上市公司和股东权益
的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联
方形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、
深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对锌业股份增加2014年度

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                        第 2 页
                                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


日常关联交易预计金额无异议。
      七、备查文件
      1、《第七届董事会第二十四次会议决议》
      2、经签字确认的独立董事意见。
      3、湘财证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司新增2014年度关联
交易的核查意见。


                                                                  葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                         2014年11月25日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                        第 3 页