葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                          公告编号：2014-059


                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                     第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2014 年 11 月 25
下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 日，公司董事会秘书办
公室将会议通知送达或传真给各位董事。本次董事会应到会董事 9 人、实到会董
事 8 人(独立董事侯宝泉先生因事未出席会议)，公司监事和高管人员了列席会
议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
      会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
      1、审议通过了《2014年度补充日常关联交易预计议案》
      本公司独立董事俞鹂女士、徐东华先生对该议案事前审核并认可，并对该关
联交易发表了独立意见。关联董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟回
避表决，本议案由 3 名非关联董事投票表决。
      表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      2、审议通过了《关于拟以不超过 923.08 万元的价格参与中冶葫芦岛有色进
出口有限公司持有的葫芦岛银行股份有限公司股权竞买的议案》。
      由于交易对方中冶葫芦岛有色进出口有限公司为公司控股股东中冶葫芦岛
有色金属集团有限公司的控股子公司，根据《股票上市规则》规定，上述交易构
成关联交易。
      本公司独立董事俞鹂女士，徐东华先生对该议案事前审核并认可，并对该关
联交易发表了独立意见。关联董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟回
避表决，本议案由 3 名非关联董事投票表决。
      表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      上述两项议案无需提交股东大会审议。
      特此公告。

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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