葫芦岛锌业股份有限公司
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                            葫芦岛锌业股份有限公司独立董事

   关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事对有关事项发表以
下独立意见：

1. 《关于公司2014年度补充日常关联交易预计议案》的独立意见
      我们会前对该议案进行了审核并认可。我们认为，上述关联交易是公司正常
生产经营活动的需要，交易决策程序符合有关法律法规的规定；关联交易定价遵
循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意该关联交易
议案。
2.《关于拟以不超过 923.08 万元的价格参与中冶葫芦岛有色进出口有限公司持
有的葫芦岛银行股份有限公司股权竞买的议案》的独立意见
      我们会前对该议案进行了审核并认可，同意提交董事会审议。我们认为，上
述关联交易有利于公司的未来发展，该议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规以及本公司《章程》有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公
正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小投资者利益，同意该关联交易
议案。




                                                                  独立董事：俞鹂             徐东华
                                                                           2014 年 11 月 25 日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003     网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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