葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                          公告编号：2015-003




                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                关于第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2015 年 1 月 22
日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 日，公司董事会秘书
办公室将会议通知送达或传真给各位董事。本次董事会应到会董事 9 人、实到会
董事 8 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的规定。
      会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
      1、审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》。
      详见2014年1月23日巨潮资讯网《关于公司大股东借款展期的关联交易公告》
      该议案为关联交易，关联董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟回
避表决。
      表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      2、审议通过了《关于公司向葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请银行综
合授信的议案》。
      为满足公司生产经营活动中流动资金的需求，公司拟向葫芦岛银行股份有限
公司龙港支行申请1亿元国际贸易融资综合授信额度。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      3、审议通过了《关于增补于恩沅先生为董事会战略发展委员会成员的议案》
      根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，增补第七届董事会
战略发展委员会成员任期与第七届董事会任期一致。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      4、审议通过了修订《董事会审计委员会议事规则》的议案。
      表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                          第 1 页
                                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


      特此公告。




                                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                               2015年1月22日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                        第 2 页