葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                           公告编号：2015-009

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                       关于2015年度日常关联交易预计公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      一、日常关联交易基本情况
      （一）关联交易概述
      葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称：公司）于 2015 年 4 月 21 日召开第七
届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司 2015 年度日常关联交易预计议案》，
关联董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事一致
同意上述议案，预计 2015 年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额为
120,000 万元。
      根据《深交所主板上市公司规范运作指引》和《深交所股票上市规则》中关
联交易在连续十二个月内累计计算的原则，本次预计的关联交易金额经累计计算
后，尚需提交 2014 年年度股东大会批准，与本次关联交易有利害关系的关联人
将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
      公司前期连续 12 个月累计已发生的关联交易情况：
      1.2014 年 7 月 9 日，公司与控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司签
署《借款展期协议》，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司同意就公司尚未清偿借
款 5 亿元予以展期，借款期限为半年，借款按照人民银行同期贷款基准利率收取
利息，该议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
      2.公司补充2014年日常关联交易，2014年公司预计与葫芦岛宏跃北方铜业有
限责任公司发生关联交易4000万元；公司以923.08万元的价格参与中冶葫芦岛有
色进出口有限公司持有的葫芦岛银行股份有限公司股权的竞买，上述议案经公司
第七届董事会第二十四次会议审议通过。
      3.2015年1月21日，公司与控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司签署
《借款展期协议》，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司同意就公司尚未清偿借款5

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号      邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                           第 1 页
                                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


亿元予以展期，借款期限为半年，自2015年1月1日至2015年6月30日止，借款按
照人民银行同期贷款基准利率上浮10%收取利息，该议案经公司第七届董事会第
二十六次会议审议通过。
      （二）预计2015年日常关联交易类别和金额
                                                                                               单位：万元
                                                                   预计全年发生                2014 年发生
关联交       按产品或劳务进
                                               关联方
  易           一步划分                                                                                占同类业务
                                                                       交易额             交易额
                                                                                                       比例（%）
                                        中冶葫芦岛有色金属
                                                                             10,000          2,716                0.623
                                        集团有限公司
             销售材料等劳务
 销售                                   葫芦岛宏跃北方铜业
                                                                             25,000            474                0.108
                                        有限责任公司
                                        中冶集团国际经济贸
                  销售商品                                                   20,000
                                        易有限公司
                                        葫芦岛宏跃北方铜业
                                                                              5,000
                                        有限责任公司
                                        葫芦岛八家矿业股份
                  采购商品                                                   20,000        11,546                 2.340
                                        有限公司
                                        中冶集团国际经济贸
 采购                                                                        30,000
                                        易有限公司
                                        中冶葫芦岛有色金属
                                                                              5,000            575                0.120
                                        集团有限公司
             接受材料、劳务
                                        葫芦岛宏跃北方铜业
                                                                              5,000            168                0.030
                                        有限责任公司

                            合     计                                      120,000           15479

      （三）2015 年年初至披露日累计已发生的各类日常关联交易的金额为 5500
万元。
      二、关联方介绍和关联方关系
      1.中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
      办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区
      法定代表人：王明辉
      营业执照注册号：211400000008885
      税务登记号：211403744332913
      注册资本：166,065万元
      主营业务：有色金属冶炼，产品深加工、中间产品、综合利用产品、碳化硅
制品、高纯产品、金属产品的生产及销售，对外贸易，境外期货业务。


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                        第 2 页
                                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


      最近一年财务概况：截止2014年12月31日，总资产138,002万元；净资产
-26,010万元；主营业务收入2,766万元。
      与上市公司的关联关系：为公司控股股东。
      履约能力分析：该公司于2013年1月31日进入重整程序，2013年12月5日辽宁
省葫芦岛市中级人民法院批准该公司《重整计划》，目前《重整计划》执行尚未
完成，公司经营运作正常。
      与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：15000万元。
      2.葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司
      成立日期：2014年8月18日
      办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锦葫路158号
      法定代表人：于朝旭
      营业执照注册号：211400000087400
      税务登记证号：211403395470954
      经营范围：生产销售粗铜、精铜及其副产品的深加工。
      履约能力分析：该公司经营情况正常，具备一定的履约能力。
      最近一年财务概况(未审计)：截止2014年12月31日，总资产141,061万元；
净资产55,637万元；主营业务收入366万元。
      与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股子公司。
      履约能力分析：根据该公司实际情况，本公司认为其具备一定的履约能力。
      与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：35000万元。
      3.中冶集团国际经济贸易有限公司
      法定代表人：刘剑平
      注册资本：12,000万元
      办公地点及注册地：上海市
      税务登记号：310113630426356
      经营范围：国内外资源产品的销售代理及相关贸易；资源自主开发深加工；
EPC工程总承包所需设备、材料、技术的进出口代理综合服务等。
      与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。
      履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                        第 3 页
                                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


司具备履约能力。
      与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：50000万元。
      4.葫芦岛八家矿业股份有限公司
      法定代表人：于洪
      注册资本：18000 万元
      办公地点及注册地：建昌县八家子镇
      税务登记号：211422716425207
      经营范围：银、铜、锌等有色金属的矿石采选（采矿许可证有效期至 2005
年 11 月 5 日）。经销：矿山工程设计施工、安装。道路货物运输（普通货运）。
      最近一年财务概况：截止2014年12月31日，总资产97,019万元；净资产52,528
万元；主营业务收入55,305万元；净利润3,362万元。
       与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东葫芦岛宏跃集团有限
公司的控股子公司。
      履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
      与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：20000万元。
      三、定价原则和定价依据
      定价原则：依照公开、公平、公正原则，以不损害双方利益为交易出发点。
      定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，
按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费
用的原则由双方定价。
      四、交易目的和交易对上市公司的影响
      上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作
是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的
关联交易将不可避免的持续存在。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经
济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情
况。
      五、独立董事意见
      我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司股东大会审议。我们认为，


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                        第 4 页
                                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理
的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。
审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法
有效。
      六、备查文件
      1．《第七届董事会第二十七次会议决议》
      2．经签字确认的独立董事意见。




                                                                  葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                         2015年4月21日




      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
                                                        第 5 页