葫芦岛锌业股份有限公司
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证券代码：000751                               证券简称：锌业股份                         公告编号：2015-006

                                     葫芦岛锌业股份有限公司

                   关于第七届董事会第二十七次会议决议公告
      本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议，于 2015 年 4 月 21
日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘
书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9
人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的规定。
      会议由董事长王明辉先生主持，会议审议通过如下议案：
      一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      二、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文》及《报告摘要》
      《公司 2014 年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      四、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》
      经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属
于上市公司股东的净利润8807万元，截止2014年12月31日可供股东分配的利润共
-11.6亿元。
      由于截止到2014年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司董事会决定2014年度利润不进行分配、也不再进行资本公
积金转增股本。
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      五、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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      根据财政部2014年颁布的相关会计准则，公司董事会决定对公司相关会计政
策进行变更。
      具体内容详见公司同期公告的《公司会计政策变更的公告》
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      六、审议通过了《关于2014年计提资产减值准备的议案》
      具体内容详见公司同期公告的《关于2014年计提资产减值准备的公告》
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      七、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      八、审议通过了《修订公司章程的议案》
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      九、审议通过了《修订公司股东大会议事规则的议案》
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      十、审议通过了《2015年度日常关联交易预计议案》
      关联方董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联董
事张正东、俞鹂、徐东华、侯宝泉进行表决。

      表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      十一、审议通过了《公司关于2015年申请银行综合授信的议案》
      具体内容详见公司同期公告的《关于2015年申请银行综合授信的公告》
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      十二、审议通过了《公司2015年开展期货套期保值业务的议案》
      具体内容详见公司同期公告的《公司2015年开展期货套期保值业务的公告》
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      十三、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      上述第 1、2、3、4、8、9、10、11 项议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
      特此公告。
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