葫芦岛锌业股份有限公司
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 证券代码：000751                              证券简称：锌业股份                         公告编号：2015-007


                                     葫芦岛锌业股份有限公司

                     关于第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



       公司第七届监事会第十二次会议于 2015 年 4 月 21 日下午在公司三楼会议室
召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
       会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
       一、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》
       表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      二、审议通过了公司《2014 年年度报告》、《报告摘要》、《2014 年财务决算
报告》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2014年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      三、审议通过了公司《2014年利润分配预案》
       经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属
于上市公司股东的净利润8807万元，截止2014年12月31日可供股东分配的利润共
-11.6亿元。
       由于截止到2014年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，监事会认为公司2014年度利润不进行分配、也不再进行资本公
积金转增股本，符合公司的实际情况。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

      四、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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      本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
监事会同意本次会计政策的变更。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
      监事会认为：公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制
基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实
开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆
盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营, 合理控制经营
风险。董事会出具的公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      六、审议通过了公司《2014年度计提资产减值准备情况的议案》
      监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公
司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      七、审议通过了《公司关于2015年申请银行综合授信的议案》
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      八、审议通过了《公司2015年开展期货套期保值业务的议案》
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      九、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
      经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
       上述 1、2、3、7 项议案须提交 2014 年年度股东大会审议。
       特此公告。
                                                                  葫芦岛锌业股份有限公司
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