葫芦岛锌业股份有限公司
                               公司章程修正案

       根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《深交所上市公司
股东大会网络投票实施细则（2014 年修订）》相关规定，结合葫芦岛锌业股份有
限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司第七届董事会第二十七次会议审议
通过，对《公司章程》部分条款进行了修订，修订内容对照如下：

序号                  修改前                             修改后

            第四十五条 公司召开股东大会        第四十五条 公司召开股东大会的
        的地点为：本公司所在地或公司股东 地点为：公司所在地或公司股东大会通
        大会通知中规定的其他地点。         知中规定的其他地点。
            股东大会将设置会场，以现场会       股东大会将设置会场，以现场会议
        议形式召开。公司还将根据会议审议 形式召开。公司还将提供网络或其他方
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        内容需要，提供网络或其他方式为股 式为股东参加股东大会提供便利。股东
        东参加股东大会提供便利。股东通过 通过上述方式参加股东大会的，视为出
        上述方式参加股东大会的，视为出席。 席。采用网络方式参加股东大会的，公
                                           司将通过证券交易所交易系统或互联
                                           网投票系统确认股东身份的合法有效。
            第八十一条 股东(包括股东代理       第八十一条 股东（包括股东代理
        人)以其所代表的有表决权的股份数 人）以其所代表的有表决权的股份数额
        额行使表决权，每一股份享有一票表 行使表决权，每一股份享有一票表决
        决权。                             权。
            公司持有的本公司股份没有表决       股东大会审议影响中小投资者利
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        权，且该部分股份不计入出席股东大 益的重大事项时，对中小投资者表决应
        会有表决权的股份总数。             当单独计票。单独计票结果应当及时公
            董事会、独立董事和符合相关规 开披露。
        定条件的股东可以征集股东投票权。       公司持有的本公司股份没有表决
                                           权，且该部分股份不计入出席股东大会


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                                       有表决权的股份总数。
                                           公司董事会、独立董事和符合相关
                                       规定条件的股东可以公开征集股东投
                                       票权。征集股东投票权应当向被征集人
                                       充分披露具体投票意向等信息。禁止以
                                       有偿或者变相有偿的方式征集股东投
                                       票权。公司不得对征集投票权提出最低
                                       持股比例限制。
        第八十三条 公司应在保证股东        第八十三条 公司应在保证股东大
    大会合法、有效的前提下，通过各种 会合法、有效的前提下，通过各种方式
    方式和途径，包括提供网络形式的投 和途径，优先提供网络形式的投票平台
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    票平台等现代信息技术手段，为股东 等现代信息技术手段，为股东参加股东
    参加股东大会提供便利。             大会提供便利。




                                      葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                           2015 年 4 月 21 日




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