葫芦岛锌业股份有限公司
                        股东大会议事规则修正案

       根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《上市公司股东大
会规则（2014 年修订）》等相关规定，并结合葫芦岛锌业股份有限公司（以下简
称“公司”）实际情况，经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，对《公
司股东大会议事规则》部分条款进行了修订，修订内容对照如下：


序号                    修改前                            修改后

             第一条    为规范葫芦岛锌业股份     第一条   为规范葫芦岛锌业股份
        有限公司（以下简称“公司”）的行 有限公司（以下简称“公司”）的行为，
        为，保证股东大会依法行使职权，维 保证股东大会依法行使职权，维护股东
        护股东的合法权益，根据《中华人民 的合法权益，根据《中华人民共和国公
        共和国公司法》（2005 年修订）（以 司法》（以下简称《公司法》）、《中
 1      下简称《公司法》）、《中华人民共 华人民共和国证券法》(以下简称《证
        和国证券法》（2005 年修订）(以下 券法》)、《上市公司股东大会规则》
        简称《证券法》)、《葫芦岛锌业股份 和《葫芦岛锌业股份有限公司章程》（以
        有限公司章程》（以下简称“公司章 下简称“公司章程”）及其它有关法律、
        程”）及其它有关法律、法规、规范 法规、规范性文件之规定，制定本规则。
        性文件之规定，制定本规则。
             第二十五条 公司召开股东大会        第二十五条 公司应当在公司住所
        的地点为公司会议室，会议召集人也 地或公司章程规定的地点召开股东大

 2      可以根据需要安排公司住所地的其他 会。
        合适的场所。
        第二十六条   股东大会应当设置        第二十六条 股东大会应当设置会
    会场，以现场会议形式召开。公司应 场，以现场会议形式召开，并应当按照
    在保证股东大会合法、有效的前提下， 法律、行政法规、中国证监会或公司章
3   根据需要，采用安全、经济、便捷的 程的规定，采用安全、经济、便捷的网
    网络或其他方式为股东参加股东大会 络和其他方式为股东参加股东大会提
    提供便利。股东通过上述方式参加股 供便利。股东通过上述方式参加股东大
    东大会的，视为出席。                 会的，视为出席。
        第五十三条   股东(包括股东代         第五十三条 股东(包括股东代理
    理人)以其所代表的有表决权的股份      人)以其所代表的有表决权的股份数额
    数额行使表决权，每一股份享有一票     行使表决权，每一股份享有一票表决
    表决权。                             权。
        公司持有的本公司股份没有表决         公司持有自己的股份没有表决权，
    权，且该部分股份不计入出席股东大     且该部分股份不计入出席股东大会有
    会有表决权的股份总数。               表决权的股份总数。
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        董事会、独立董事和符合相关规         公司董事会、独立董事和符合相关
    定条件的股东可以征集股东投票权。     规定条件的股东可以公开征集股东投
    投票权征集应采取无偿的方式进行，     票权。征集股东投票权应当向被征集人
    并应向被征集人充分披露信息。         充分披露具体投票意向等信息。禁止以
                                         有偿或者变相有偿的方式征集股东投
                                         票权。公司不得对征集投票权提出最低
                                         持股比例限制。




                                        葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                2015 年 4 月 21 日