葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

 证券代码：000751                              证券简称：锌业股份                        公告编号：2015-017

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                关于第七届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，于 2015 年 5 月 25
日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘
书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，
公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定。
      会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
      一、审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》。
      公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计 65 万元，聘期为一年。
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      二、审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》。
      详见公司同期巨潮资讯网《关于公司大股东借款展期的关联交易公告》
      该议案为关联交易，关联董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟回
避表决。
      表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      三、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。
      根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会任期届满，公司第八届董
事会拟设董事9人，其中独立董事3人，任期三年。根据公司控股股东中冶葫芦岛
有色金属集团有限公司提议，提名王明辉先生、于恩沅先生、张正东先生、姜洪
波先生、王峥强先生、李文弟先生为公司第八届董事会董事候选人；公司董事会
推荐张廷安先生、郭宗昌先生、郑登渝先生为公司第八届董事会独立董事候选人
（独立董事每人每年津贴（税后）仍为4万元）。第七届董事会独立董事俞鹂女
士在公司连续任职已满六年，不能继续担任下一届独立董事，公司董事会对俞鹂


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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女士在公司任职期间所作的贡献表示感谢。
      独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
      表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事的提名人及候选人声明见巨潮资讯网。
      上述董事及独立董事候选人简历附后。
      四、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2014年年度股东大会通
知的议案》。
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      以上一、二、三项议案需提交 2014 年年度股东大会审议 。

      特此公告。




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董事候选人简历：
      王明辉：男，汉族，1962 年 7 月出生，研究生学历，历任葫芦岛锌厂厂长
助理、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董
事、总经理，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事长、葫芦岛锌业股份有
限公司董事长。
      没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
      于恩沅：男，汉族，1963 年 11 月出生，研究生学历，历任中色八家子铅锌
矿财务处处长、副矿长兼总会计师、中色八家子矿业有限责任公司副总经理兼财
务总监、葫芦岛宏跃集团副总经理兼财务总监、副董事长、财务总监，现任葫芦
岛宏跃集团副董事长、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司总经理、葫芦岛锌业股
份有限公司董事。
      没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
      张正东:男，汉族，1962 年 11 月出生，大学学历，高级经济师。历任葫芦
岛锌厂团委书记、资金处处长、经营办副主任、葫芦岛锌业股份有限公司证券部
主任、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任中冶葫芦岛有色金
属集团有限公司党委书记、葫芦岛锌业股份有限公司董事、总经理。
      没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
      姜洪波：男，汉族,1965 年 10 月出生，大学学历，高级工程师。历任葫芦
岛锌业股份有限公司第二冶炼厂副厂长、第三冶炼厂厂长，现任中冶葫芦岛有色
金属集团有限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事。
      没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
      王峥强：男，汉族，1966 年 9 月出生，大专学历，工程师。历任杨家杖子
矿务局基建处设计员、葫芦岛锌厂设备处设计科设计员、葫芦岛锌厂稀贵金属厂
工会主席、葫芦岛锌厂基建改造处工程科副科长、中冶葫芦岛有色金属集团有限

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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


公司设备部副主任、主任兼书记、基建改造部主任，现任中冶葫芦岛有色金属集
团有限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事。
      持有本公司股票 90 股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
      李文弟：男，汉族，1977 年 2 月出生，大专学历，历任葫芦岛宏跃集团供
应处副处长、处长、葫芦岛宏跃集团副总经理，现任中冶葫芦岛有色金属集团有
限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事。
      没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
独立董事候选人简历：
      张廷安：男，汉族，1960年1月出生，研究生学历，国家二级教授。历任东
北大学科技处处长、东北大学材料与冶金学院副院长，现任东北大学材料与冶金
学院院长。张廷安先生与公司及其控股股东和实际控制人不存在关联关系，也未
持有公司的股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
      郭宗昌：男，汉族，1941年9月出生，大学学历，教授级高工。历任葫芦岛
锌厂厂长、葫芦岛锌业股份有限公司董事长、葫芦岛锌业股份有限公司第五届、
第六届董事会独立董事，现已退休。郭宗昌先生与公司及其控股股东和实际控制
人不存在关联关系，也未持有公司的股份，最近三年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
      郑登渝：男，汉族，1950年7月出生，大专学历，高级会计师。历任葫芦岛
锌厂副厂长, 葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司
董事、总经理，现任葫芦岛港集团有限公司副总裁兼财务总监。郑登渝先生与公
司及其控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司的股票13984股，最近
三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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