葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2015-022
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关于2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月17日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月17日
上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月16日
15:00至2015年6月17日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王明辉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
7.出席本次会议的股东及股东代理人共18人，代表股份333,829,716股，占公
司总股份的23.6781%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决
权的股份 333,269,336 股，占公司有表决权股份总数的 23.6383%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 14 人，代表有表决权的股
份 560,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.0397%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 17 人，代表有表决权的股份
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1,227,690 股，占公司有表决权股份总数的 0.0871%。
公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和
公司《章程》的规定。
三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
1、审议公司《2014年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意333,744,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9745％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权80,000股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意1,142,690股，占出席会议中小股东所持股份的93.0764％；反对5,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权80,000股，占出席会议中小股东
所持股份的6.5163％。
表决结果：通过。
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意333,674,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对35,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权120,500股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0361％。
中小股东总表决情况：
同意1,072,190股，占出席会议中小股东所持股份的87.3339％；反对35,000
股，占出席会议中小股东所持股份的2.8509％；弃权120,500股，占出席会议中小
股东所持股份的9.8152％。
表决结果：通过。
3、审议公司《2014年年度报告全文》、《报告摘要》；
总表决情况：
同意333,673,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权151,200股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0453％。
中小股东总表决情况：
同意1,071,490股，占出席会议中小股东所持股份的87.2769％；反对5,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权151,200股，占出席会议中小股东
所持股份的12.3158％。
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表决结果：通过。
4、审议《2014年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意333,674,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权150,500股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0451％。
中小股东总表决情况：
同意1,072,190股，占出席会议中小股东所持股份的87.3339％；反对5,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权150,500股，占出席会议中小股东
所持股份的12.2588％。
表决结果：通过。
5、审议公司《2014年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意333,608,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338％；反对10,400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权210,500股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0631％。
中小股东总表决情况：
同意1,006,790股，占出席会议中小股东所持股份的82.0069％；反对10,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.8471％；弃权210,500股，占出席会议中小
股东所持股份的17.1460％。
表决结果：通过。
6、审议公司《2015年度日常关联交易预计议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
同意1,012,190股，占出席会议所有股东所持股份的82.4467％；反对5,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.4073％；弃权210,500股，占出席会议所有股东
所持股份的17.1460％。
中小股东总表决情况：
同意1,012,190股，占出席会议中小股东所持股份的82.4467％；反对5,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权210,500股，占出席会议中小股东
所持股份的17.1460％。
表决结果：通过。
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7、审议《修改公司章程的议案》；
总表决情况：
同意333,613,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9352％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权211,200股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0633％。
中小股东总表决情况：
同意1,011,490股，占出席会议中小股东所持股份的82.3897％；反对5,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权211,200股，占出席会议中小股东
所持股份的17.2030％。
表决结果：通过。
8、审议《修订公司股东大会议事规则的议案》；
总表决情况：
同意333,614,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权210,500股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0631％。
中小股东总表决情况：
同意1,012,190股，占出席会议中小股东所持股份的82.4467％；反对5,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权210,500股，占出席会议中小股东
所持股份的17.1460％。
表决结果：通过。
9、审议公司《2015年申请银行综合授信的议案》；
总表决情况：
同意333,609,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9340％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权215,200股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0645％。
中小股东总表决情况：
同意1,007,490股，占出席会议中小股东所持股份的82.0639％；反对5,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权215,200股，占出席会议中小股东
所持股份的17.5289％。
表决结果：通过。
10、审议《续聘公司2015年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意333,609,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9340％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权215,200股，占出席会议所有
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股东所持股份的0.0645％。
中小股东总表决情况：
同意1,007,490股，占出席会议中小股东所持股份的82.0639％；反对5,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权215,200股，占出席会议中小股东
所持股份的17.5289％。
表决结果：通过。
11、审议《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
同意1,033,360股，占出席会议所有股东所持股份的84.1711％；反对5,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.4073％；弃权189,330股，占出席会议所有股东
所持股份的15.4216％。
中小股东总表决情况：
同意1,033,360股，占出席会议中小股东所持股份的84.1711％；反对5,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权189,330股，占出席会议中小股东
所持股份的15.4216％。
表决结果：通过。
12、审议《公司董事会换届选举的议案》；
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案采取累积投票表决方式，表
决结果如下：
（1）选举非独立董事：
总表决情况：
候选人：王明辉 同意股份数:333,273,540股
候选人：于恩沅 同意股份数:333,271,464股
候选人：张正东 同意股份数:333,269,340股
候选人：姜洪波 同意股份数:333,269,340股
候选人：王峥强 同意股份数:333,269,340股
候选人：李文弟 同意股份数:333,269,340股
中小股东总表决情况：
候选人：王明辉 同意股份数:671,514股
候选人：于恩沅 同意股份数:669,438股
候选人：张正东 同意股份数:667,314股
候选人：姜洪波 同意股份数:667,314股
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候选人：王峥强 同意股份数:667,314股
候选人：李文弟 同意股份数:667,314股
（2）选举独立董事：
总表决情况：
候选人：张廷安 同意股份数:333,271,440股
候选人：郭宗昌 同意股份数:333,269,340股
候选人：郑登渝 同意股份数:333,269,339股
中小股东总表决情况：
候选人：张廷安 同意股份数:669,414股
候选人：郭宗昌 同意股份数:667,314股
候选人：郑登渝 同意股份数:667,313股
上述候选人全部选举通过。
13、审议《公司监事会换届选举的议案》；
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案采取累积投票表决方式，表
决结果如下：
总表决情况：
候选人：史衍良 同意股份数:333,271,440股
候选人：白杰 同意股份数:333,269,340股
候选人：孙博 同意股份数:333,269,340股
中小股东总表决情况：
候选人：史衍良 同意股份数:669,414股
候选人：白杰 同意股份数:667,314股
候选人：孙博 同意股份数:667,314股
上述候选人全部选举通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2．律师姓名：赵吉奎 李智
3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
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2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
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2015年6月17日
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