葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                          公告编号：2015-023


                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                          第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月17日下午在
公司办公楼三楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司
监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
      经到会董事推举，会议由董事王明辉先生主持，会议以投票表决的方式审议
通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长》的议案
      经公司第八届董事会选举，王明辉先生为公司第八届董事会董事长，任期与
第八届董事会任期一致。
      表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
      根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，选举第八届董事会
各专门委员会成员，任期与第八届董事会任期一致。
      1、审计委员会成员为：郑登渝先生、张廷安先生、李文弟先生，其中郑登
渝先生为该委员会召集人。
      2、薪酬与考核委员会成员为：郭宗昌先生、郑登渝先生、于恩沅先生，其
中郭宗昌先生为该委员会召集人。
      3、提名委员会成员为：张廷安先生、郑登渝先生、王明辉先生，其中张廷
安先生为该委员会召集人。
      4、战略发展委员会成员为：王明辉先生、于恩沅先生、郭宗昌先生，其中
王明辉先生为该委员会召集人。
      表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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      经公司董事长提名，董事会聘任张正东先生（简历附后）为公司总经理，任
期与第八届董事会任期一致。
      表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
      独立董事意见：公司本次聘任总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法，
聘任者能够胜任总经理的工作。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
      经公司董事长提名，董事会聘任刘建平先生（简历附后）为公司董事会秘书，
任期与第八届董事会任期一致。
      表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
      独立董事意见：公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序
合法；该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
      经总经理提名，董事会聘任刘贵德先生、奚英洲先生、赵丹先生、王丰华先
生、杨如中先生、王晓红先生为公司副总经理；聘任王文利先生为公司财务总监，
上述高级管理人员任期与第八届董事会任期一致。
      表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
      上述人员简历附后。
      独立董事意见：公司本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程
序合法；聘任者的能力能够胜任相应工作。
六、审议通过了《聘任刘采奕女士为公司证券事务代表的议案》；
      任期与第八届董事会任期一致。
      刘采奕女士简历附后。
      表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
      特此公告


                                                         葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                                  2015 年 6 月 17 日




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高级管理人员简历：
      张正东:男，汉族，1962 年 11 月出生，本科学历，高级经济师。历任葫芦
岛锌厂团委书记、资金处处长、经营办副主任、葫芦岛锌业股份有限公司证券部
主任、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任葫芦岛锌业股份有
限公司董事、总经理。
      刘贵德：男，汉族，1963 年 5 月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精
锌冶炼厂四车间技术主任，一冶炼厂技术厂长、生产厂长，锌业股份总调度室副
总调度长，总调度长，质量监督部主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理
兼生产部主任、。
      奚英洲：男，汉族，1969 年 1 月生，本科学历，高级工程师。历任葫芦岛
锌厂三分厂技术员、基建处冶金工程师、葫芦岛锌业股份有限公司稀贵金属厂副
厂长、厂长、现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司综合利用厂厂长。
      赵丹：男，汉族，1967 年 3 月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌
冶炼厂四车间副主任、主任，精馏车间主任，制团车间主任，现任葫芦岛锌业股
份有限公司副总经理兼公司铅锌冶炼厂厂长。
      王丰华：男，蒙族，1968 年 9 月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股
份硫酸厂技术科长、副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司硫酸
厂厂长。
      杨如中：男，汉族，1967 年 11 月生，本科学历，教授级高级工程师。历任
公司总调度室副调度长、公司电解锌厂技术处长、生产副厂长、厂长，现任葫芦
岛锌业股份有限公司副总经理兼公司电解锌冶炼厂厂长。
      王晓红，男，汉族，1969 年 1 月生，大专学历，助理工程师。历任葫芦岛
锌业股份有限公司精锌冶炼厂检修车间主任、精锌冶炼厂副厂长、铅锌冶炼厂副
厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司精锌冶炼厂厂长。
      王文利，男，汉族，1970 年 12 月生，硕士学历，会计师。历任葫芦岛锌业
股份有限公司精锌冶炼厂综合管理科科长、葫芦岛锌业股份有限公司财务部副主
任、主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司财务总监。
      刘建平：男，汉族，1966 年 4 月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股
份证券事务代表、证券部副主任，现任锌业股份董事会秘书兼证券部主任。

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证券事务代表简历：
      刘采奕，女，汉族，1977 年 12 月生，大专学历，曾在葫芦岛锌业股份有限
公司总经理办公室工作、现任葫芦岛锌业股份有限公司证券事务代表。
      上述人员与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持
有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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