葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2016-015


                       葫芦岛锌业股份有限公司
            关于第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第十一次会议，于 2016 年 5 月 27
日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘
书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，
公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定。
    会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
    一、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
    公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计 65 万元，聘期为一年。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》。
    该议案为关联交易，关联方董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟
回避表决，非关联董事张正东、张廷安、郭宗昌、郑登渝进行表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《2016年度日常关联交易预计议案》
    该议案为关联交易，关联方董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟
回避表决，非关联董事张正东、张廷安、郭宗昌、郑登渝进行表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《修订公司章程的议案》
    根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国
办发[2015]50号）和《辽宁省人民政府关于全面实施“一照一码”登记制度改革
的意见》（辽政发〔2015〕39号）等文件要求，公司已向葫芦岛市工商行政管理

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部门申请并换发了新的营业执照。因此，对公司章程作如下修改：
    原第二条：营业执照号为：211400000023318
    修改为：第二条：公司统一社会信用代码为 9121140012076702XL。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2015年年度股东大会通
知的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上 1、2、3、4 项议案需提交 2015 年年度股东大会审议 。

   特此公告。




                                               葫芦岛锌业股份有限公司
                                                  2016 年 5 月 27 日




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