葫芦岛锌业股份有限公司
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股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                          公告编号：2016-020


                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                          关于2015年年度股东大会决议公告

      本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



一、特别提示
      1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
      1.会议时间：
      （1）现场会议召开时间：2016年6月22日14:30
      （2）网络投票时间：
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月22日
上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月21日
15:00至2016年6月22日15:00期间的任意时间。
      2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
      3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
      4．召集人：公司董事会
      5．主持人：董事长王明辉先生
      6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
      7.出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份333,655,717股，占公
司总股份的23.6657％。
      其中：
      （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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333,638,017 股，占公司总股份的 23.6645％。
      （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 2 人，代表股份 17,700
股，占公司总股份的 0.0013％。
      （3）参加本次股东大会的中小股东共计 10 人，代表股份 1,053,691 股，占
公司总股份的 0.0747％。
      公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和
公司《章程》的规定。
三、提案审议情况
      本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；
      总表决情况：
      同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
      中小股东总表决情况：
      同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
      表决结果：通过。
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；
      总表决情况：
      同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
      中小股东总表决情况：
      同意 1,053,691 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
      表决结果：通过。
3、审议公司《2015年年度报告全文》、《报告摘要》；
      总表决情况：
      同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
      中小股东总表决情况：
      同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
      表决结果：通过。
4、审议《2015年度财务决算报告》；
      总表决情况：
      同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
      中小股东总表决情况：
      同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
      表决结果：通过。
5、审议公司《2015年度利润分配预案的议案》；
      总表决情况：
      同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
      中小股东总表决情况：
      同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
      表决结果：通过。
6、审议公司《2016年度日常关联交易预计议案》；
      该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
      总表决情况：
      同意 1,053,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0％。
      中小股东总表决情况：

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      同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
      表决结果：通过。
7、审议《修改公司章程的议案》；
      总表决情况：
      同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
      中小股东总表决情况：
      同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
      表决结果：通过。
8、审议《2015年计提资产减值准备的议案》；
      总表决情况：
      同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
      中小股东总表决情况：
      同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
      表决结果：通过。
9、审议公司《2016年申请银行综合授信的议案》；
      总表决情况：
      同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
      中小股东总表决情况：
      同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
      表决结果：通过。
10、审议《续聘公司2016年度审计机构的议案》；
      总表决情况：

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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      同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
      中小股东总表决情况：
      同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
      表决结果：通过。
11、审议《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》；
      该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
      总表决情况：
      同意 1,053,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0％。
      中小股东总表决情况：
      同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
      表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
      1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所
      2．律师姓名：张宗珍 宋勇鹏
      3．结论性意见：综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开
程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
      1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；
      2．法律意见书及其签章页。
      特此公告。
                                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                 2016年6月22日

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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