葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2016-022

                       葫芦岛锌业股份有限公司
            关于第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第十三次会议，于 2016 年 8 月 16
日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘
书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，
公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定。
    会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
    1.审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文》及《报告摘要》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    2.审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。
    为公司发展需要，经董事会决定，公司设立全资子公司葫芦岛冶金建筑安装
有限公司（以工商注册登记为准），注册资本：人民币 3000 万元。具体内容详见
公司 2016 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立
全资子公司的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                                                        2016 年 8 月 16 日




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